О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 19.11.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Міжнародне співробітництво : : Заяви міжнародних організацій
02.02.2009  Версія для друку


СПЕЦІАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ЕКСПЕРТІВ З ПИТАНЬ

ОЦІНКИ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

( MONEYVAL)

 

Публічна заява в рамках застосування Кроку VI Процедури MONEYVAL щодо підвищення рівня відповідності Азербайджану

  

12 грудня 2008 року 

З 2006 року[1] Спеціальний Комітет експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) занепокоєний проблемами становлення режиму боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Азербайджані 

На своєму 28-му Пленарному засіданні, що відбулось 8-12 грудня в м. Страсбург, Комітет MONEYVAL отримав повідомлення про прийняття 31 жовтня 2008 року у  другому читанні проекту Закону про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Вказаний проект закону належним чином не відповідає основним міжнародним стандартам. Комітет MONEYVAL закликає Азербайджан до подальшого перегляду проекту закону щодо його відповідності цим стандартам до завершення законодавчого процесу та невідкладно запровадити відповідне та всеохоплююче законодавство в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму 

Комітет MONEYVAL закликає своїх країн-учасниць та інші країни рекомендувати своїм фінансовим установам приділяти особливу увагу та застосовувати підвищені заходи обачливості до операцій, осіб та фінансових установ, що ведуть діяльність з або в Азербайджані, для врахування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму. 

-------------------------------------------------------------------------

[1] Починаючи з 2006 року було застосовано численні заходи впливу, кульмінацією яких стало застосування Кроку V Процедури та направлення до Азербайджану у лютому 2008 року місії високого рівня для підкреслення занепокоєності Комітету MONEYVAL невідповідністю країни його установчим документам. На 27-му Пленарному засіданні Комітету MONEYVAL, що відбулось у липні 2008 року в м. Страсбург, було відзначено, що у червні 2008 року проект закону Азербайджану про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму було передано до Парламенту Азербайджану і закон пройшов перше читання до завершення літньої сесії.


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS