О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 22.11.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Доступ до публічної інформації : : Доступ до публічної інформації
07.11.2011  Версія для друку


Види інформації
 Відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Державна служба фінансового моніторингу України є розпорядником публічної інформації, що була отримана або створена в процесі здійснення Держфінмоніторингом України повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Держфінмоніторингу України.
Державна служба фінансового моніторингу України не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
-            стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
-            стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
 
Види інформації, якою володіє Державна служба фінансового моніторингу України
 
1.   Законопроекти та проекти нормативно-правових актів, розроблені Держфінмоніторингом України
2.   Інформація з питань застосування санкцій до суб’єктів первинного фінансового моніторингу за результатами їх перевірок
3.   Інформація щодо складених протоколів про адміністративні правопорушення відносно посадових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу за статтями 166-9 та 188-34 кодексу України про адміністративні правопорушення
4.   Меморандуми про взаєморозуміння з компетентними органами іноземних країн
5.   Звіти про результати типологічних досліджень
6.   Інформація про суб’єкти первинного фінансового моніторингу
7.   Інформація про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
8.   Стратегія розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року
9.   План заходів на відповідний рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
10.   Річні плани роботи Державної служби фінансового моніторингу України
11.   Річні звіти про діяльність Державної служби фінансового моніторингу України
12.   Звіти про відстеження результативності регуляторних актів
13.   Угоди та меморандуми між Державною службою фінансового моніторингу України та іншими органами виконавчої влади або інститутами громадянського суспільства
14.   Спільні накази, розроблені Державною службою фінансового моніторингу України та іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу або іншими органами виконавчої влади
15.   Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу
16.   Правила і програми здійснення фінансового моніторингу
17.   Роз’яснення з питань організації фінансового моніторингу для суб’єктів фінансового моніторингу
18.   Загальна інформація щодо активності суб’єктів первинного фінансового моніторингу
19.   Статистична інформація щодо навчальних заходів, проведених Державною службою фінансового моніторингу для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
20.   Розклад роботи «гарячої лінії»Державної служби фінансового моніторингу України
21.   Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
22.   Інформаційні матеріали щодо Євроатлантичної інтеграції
23.   Нормативно-правові акти щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики
24.   Матеріали щодо реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства
25.   Матеріали про утворення, склад, діяльність Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
26.   Матеріали про утворення, склад, діяльність Науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України
27.   Матеріали про утворення, склад, діяльність Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України
28.   Протоколи апаратних нарад у Голови Державної служби фінансового моніторингу України
29.   Статистичні та аналітичні довідки про стан виконання документів
30.   Довідник телефонів працівників Держфінмоніторингу України
31.   Cтруктура Держфінмоніторингу України
32.   Штатний розпис Держфінмоніторингу України
33.   Інформація про персональний склад структурних підрозділів Держфінмоніторингу України
34.   Баланс, бухгалтерська та статистична звітність Держфінмоніторингу України, звітність з кадрових питань
35.   Кошторис Держфінмоніторингу України, та інші документи, що застосовуються в процесі виконання державного бюджету
36.   Розрахунки до проекту Державного бюджету України на наступний рік
37.   Вхідна та вихідна кореспонденція
38.   Персоніфікований облік та картки заробітної плати працівників Держфінмоніторингу України
39.   Документи щодо матеріального стимулювання працівників Держфінмоніторингу України
40.   Договори, які укладені Держфінмоніторингом України з різними організаціями
41.   Фінансові документи пов’язані з діяльністю підвідомчих установ та організацій Держфінмоніторингу України
42.   Особові справи та накази з особового складу працівників Держфінмоніторингу України
43.   Документи щодо формування кадрового резерву для державної служби в Держфінмоніторингу України
44.   Документи щодо проходження стажування в Держфінмоніторингу України
45.   Матеріали щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в Держфінмоніторингу України
46.   Матеріали щодо присвоєння рангів державних службовців в Держфінмоніторингу України
47.   Документи про відрядження Голови, заступників та інших працівників Держфінмоніторингу України
48.   Дані про нагородження осіб відзнаками Держфінмоніторингу України
49.   Документи про проведення атестації державних службовців
50.   Річний план закупівель Держфінмоніторингу України
51.   Документація конкурсних торгів (оголошення про проведення процедури закупівель; обґрунтування застосування процедури закупівлі у одного учасника; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних та цінових пропозицій; повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції; повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі; оголошення про результати процедури закупівлі; відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у застосуванні процедури закупівлі; інформація про відхилення пропозиції; звіти про результати проведення процедури закупівлі)

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Лист Адміністратору Архів подій RSS