О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 23.04.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
 : : Запитання-відповіді : : Для небанківських фінансових установ  : : Виявлення, реєстрація та подання фінансових операцій

Чи підлягають зі сторони кредитної спілки обов’язковому фінансовому моніторингу та повідомленню в Держфінмоніторинг наступні фінансові операції, здійснені протягом одного дня: - особі повертається кредитною спілкою депозитний внесок в сумі 110 000 грн. - таж особа вносить кредитній спілці внесок в сумі 120 000 грн. 31.10.2016

Чи підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу за ознакою «здійснення розрахунку за фінансову операцію у готівковій формі» внесення особою грошових коштів через касу банку на рахунок особи - отримувача в якості розрахунку за певну фінансову операцію. 09.11.2015

Чи підлягає фінансова операція внутрішньому фінансовому моніторингу у випадку, якщо операція відповідає одному із встановлених критеріїв ризику? Чи є можливість визначення своїми внутрішніми документами, що операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, наприклад, лише при наявності одночасно декількох критеріїв ризику? 09.11.2015

Чи може Держфінмоніторинг України анулювати у своїй інформаційно-аналітичній системі повідомлення про фінансову операцію, яка взята на облік, однак була помилково зареєстрована та направлена суб’єктом первинного фінансового моніторингу? 01.10.2010

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

Лист Адміністратору Архів подій RSS