О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 26.03.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
 : : Запитання-відповіді : : Для банківських установ  : : Інші питання

Щодо визначення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) пайових інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів 09.11.2015

Чи потрібна особиста явка клієнта при встановленні ділових відносин? 09.11.2015

Чи є дні, визначені індивідуальним актом суб’єкта первинного фінансового моніторингу неробочими або святковими, такими, що не входять до строку подачі повідомлення про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, передбаченого пунктом 6 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»? 30.01.2012

Чи буде порушенням з боку Банку вимог п.4 ст. 17 Закону надання Уповноваженому органу повідомлення наступного робочого дня про прибуткові фінансові операції за рахунком клієнта, у випадку, якщо вони були автоматично здійснені під час процедури закриття операційного дня після 18-00 (наприклад, нарахування відсотків на залишок по рахунку, виплата відсотків по вкладах клієнтів та інші подібні банківські операції щодо яких відсутня технічна можливість повідомити Держфінмоніторинг у день їх проведення)? 07.10.2011

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

Лист Адміністратору Архів подій RSS