О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 20.09.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
 : : Запитання-відповіді : : Для банківських установ  : : Виявлення, реєстрація та подання фінансових операцій

Чи підлягає фінансова операція внутрішньому фінансовому моніторингу у випадку, якщо операція відповідає одному із встановлених критеріїв ризику? Чи є можливість визначення своїми внутрішніми документами, що операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, наприклад, лише при наявності одночасно декількох критеріїв ризику? 09.11.2015

Щодо особливостей використання деяких кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу 23.04.2015

Щодо інформування про прибуткові операції по рахунках, за якими зупинено видаткові операції відповідно до рішення Державної служби фінансового моніторингу України 16.10.2014

Щодо заповнення банками реквізитів файлів-повідомлень про фінансові операції, що стосуються несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів 09.09.2014

Просимо надати роз’яснення щодо порядку використання Довідників кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу та кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу? 07.10.2011

Щодо особливостей порядку надання відповідей банківськими установами на файли-запити та файли-рішення 07.10.2011

Після надсилання файлу-повідомлення до Держфінмоніторингу України банком отримано файл-повідомлення про відмову від взяття фінансової операції на облік з цифровим кодом позначення помилки. Де можна отримати розшифровку кодів помилок? 07.10.2011

Чи підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу за ознакою «переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-закордону» міжнародний переказ в іноземній валюті, якщо у повідомленні про переказ коштів з-закордону від фізичної або юридичної особи відсутній реквізит «найменування відправника»? 01.04.2011

Чи підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу за ознакою «переказ особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту)» наступні операції: а) переказ на свій рахунок коштів за кордон фізичною особою, що виїжджає до іншої країни на постійне проживання? б) повернення раніше здійснених інвестицій юридичною особою – нерезидентом (інвестором)? 01.04.2011

Чи підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу за ознакою «зарахування нарахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі» фінансові операції зарахування грошових коштів на рахунок філії юридичної особи з їх подальшим перерахуванням на рахунок юридичної особи того самого або наступного операційного дня? 01.04.2011

Чи підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу за ознакою «зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі» фінансова операція з зарахування грошових коштів на рахунок клієнта, якщо ці кошти надходять з рахунків 2902 «Кредиторська заборгованість за прийняті платежі» або 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»? 01.04.2011

Чи підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу за ознакою 01.04.2011

Чи підпадають під ознаку пункту 15 частини першої статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», а саме «здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг» операції клієнтів при перерахуванні ними коштів за кордон юридичній особі-нерезиденту за туристичні послуги, що надаються, у відповідності до умов зовнішньоекономічного контракту, за межами України? 01.04.2011

Чи підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу декілька платежів, які здійснюються протягом одного дня клієнтом з одним і тим же контрагентом, мають однакове призначення платежу (проводяться на підставі одного і того ж договору) та містять ознаку обов'язкового фінансового моніторингу, за умови, якщо кожен із цих платежів здійснюється на суму, меншу ніж 150 000 грн., однак загальна сума цих фінансових операцій дорівнює або перевищує 150 000 грн? 01.04.2011

Чи підлягає фінансова операція обов’язковому (внутрішньому) фінансовому моніторингу, якщо юридична або фізична особа вносить на свій рахунок протягом одного робочого дня кошти на загальну суму, що дорівнює або перевищує 150 000 грн., частинами, кожна з яких є меншою 150 000 грн., з подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі коштів в сумі, що дорівнює або перевищує 150 000 грн.? 01.04.2011

Просимо повідомити, де можна ознайомитись з Переліком країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, або фінансуванням тероризму відповідно до пункту 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»? 01.04.2011

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

Лист Адміністратору Архів подій RSS