О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 19.11.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
 : : Протидія тероризму : : Нормативні документи щодо організації протидії фінансування тероризму

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року №744-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Центральноафриканської Республіки» 02.11.2017

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року №745-р «Про пропозиції щодо застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Центральноафриканської Республіки» 02.11.2017

Національний огляд щодо діяльності неприбуткового сектору з метою ідентифікації, попередження та боротьби з фінансуванням тероризму (2014 – І квартал 2016 року) 27.07.2016

Рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України 21.07.2014

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 749 «Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)» 26.03.2014

Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо запобігання терроризму» 26.03.2014

Наказ Держфінмоніторингу України від 30.09.2010 № 176 «Про затвердження Порядку формування Державним комітетом фінансового моніторингу України переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до суб’єктів фінансовою моніторингу» 26.03.2014

Наказ Міністерства фінансів України від 04.12.2012 № 1272 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції» 04.03.2013

ІНФОРМАЦІЯ для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо реалізації вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів» 25.06.2012

До відома неприбуткових (благодійних) організацій щодо ризику бути використаними з метою фінансування тероризму 30.06.2010

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 року N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель - Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 726) 26.05.2010

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року N 1800 "Про заходи щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 28 вересня 2001 р. № 1373" (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 726) 26.05.2010

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 року N 351 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан) " (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 року № 749, від 25 травня 2006 року №726) 26.05.2010

Повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу правоохоронних органів про фінансові операції з ознаками фінансування тероризму 07.10.2008

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 квітня 2006 року N 5720 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами" 16.06.2006

9 спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму 17.11.2005

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

Лист Адміністратору Архів подій RSS