О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 26.03.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
 : : Інформаційна взаємодія : : Технологія електронної взаємодії : : Для банківських установ

Інструкція щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями) 20.09.2016

Рекомендації по підготовці файла-додатка та магнітного або цифрового носія для передачі до Спеціально уповноваженого органу 15.01.2016

Формалізований опис транспортного файлу-рішення (тип M) - tr_ri_b10.dtd 07.05.2013

Формалізований опис транспортного файлу-квитанції (тип W) на файл-рішення (тип M) - tr_ri_kvi_b10.dtd 07.05.2013

Формалізований опис (DTD) файлу-повідомлення (тип U) про реєстрацію суб’єкта первинного фінансового моніторингу – банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб 20.09.2011

Формалізований опис (DTD) файлу-квітанції (тип V) про результати обробки файла-повідомлення про реєстрацію суб’єкта первинного фінансового моніторингу – банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб 20.09.2011

DTD (Document Type Definition) для перевірки допустимої граматики XML–файлів обміну між Держфінмоніторингом України та банківськими установами 20.09.2011

Опис файлів доведення Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (варіант з транспортним заголовком для банків) 23.12.2010

Формалізований опис (DTD) файлу-переліку та файлу-квитанції для інформаційного обміну між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом України щодо доведення переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності 04.07.2006

Рекомендації до пошуку помилкових тегів у файлі-квітанції. 14.01.2005

Функції контролю реквізитів транспортних файлів НБУ (типи файлів: A,N) 14.01.2005

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

Лист Адміністратору Архів подій RSS