О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 08.09.2010
укр eng
Президент
України
Урядовий
портал
Верховна
Рада України
 : : Організація фінмоніторингу : : Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу : : Для банків
30.03.2010  Версія для друку




Методичні рекомендації щодо організації внутрішнього фінансового моніторингу в банках із застосуванням підходу, заснованого на ризиках, від 9 жовтня 2009 р. № 143

Методичні рекомендації щодо управління ризиками банку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, пов'язаними з персоналом, затверджені наказом Держфінмоніторингу від 9 жовтня 2009 р. № 143

Методичні рекомендації  суб’єктам первинного фінансового моніторингу „Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму” № 143

Методичні рекомендації щодо здійснення працівниками банку фінансового моніторингу при проведенні операцій з використанням карткових рахунків

"Методичні рекомендації щодо формування коду виду фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу" (дата розміщення на Веб-сайті 20.03.2008р.)

«Додаткові методичні рекомендації щодо формування коду виду фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу» затверджені наказом Держфінмоніторингу України від 01.10.2007 року № 169 (дата розміщення на Веб-сайті 20.03.2008р.)

Методичні рекомендації щодо Порядку зупинення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності суб’єктами первинного фінансового моніторингу, для яких законодавчо не визначені суб’єкти державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за їх діяльністю (дата розміщення на Веб-сайті 20.03.2008р.)

Методичні рекомендації щодо виявлення, реєстрації та надання інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, до Держфінмоніторингу України торговцем цінними паперами (дата розміщення на Веб-сайті 20.03.2008р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік осіб, пов`язаних з тероризмом
ЗМІ про Комітет

07.09.2010
РБК-Украина

Кабмин обязал субъектов хозяйствования предоставлять Госфинмониторингу запрашиваемые им данные в течение 5 рабочих дней

07.09.2010
vkurse

Держфінмоніторинг зможе запитувати дані протягом 5 робочих днів

03.09.2010
tristar

УФС и Госфинмониторинг подписали меморандум о сотрудничестве

30.08.2010
BIN.UA

Госорганы обязаны предоставлять субъектам первичного финмониторинга информацию об их клиентах - постановление

30.08.2010
РБК-Украина

Кабмин утвердил порядок предоставления органами власти информации о финансовых операциях в Госфинмониторинг

30.08.2010
Interfax

Вступление в силу в новой редакции закона о финмониторинге не отразилось на риелторской деятельности – эксперты

25.08.2010
ДІЛОВА УКРАЇНА

21 серпня набуває чинності закон, який дозволяє контролювати і прибутки, і видатки українців

25.08.2010
Телеканал "Интер"

Финразведка отныне будет внимательнее следить за доходами граждан

25.08.2010
UBR

ОТМЫВАТЬ ДЕНЬГИ СТАНЕТ ТЯЖЕЛЕЕ

25.08.2010
ugmk.info

Вступил в силу закон о борьбе с отмыванием денег

25.08.2010
JeyNews

Держфінмоніторинг провів робочу зустріч з Ріелторською палатою України

18.08.2010
JeyNews

За матеріалами Держфінмоніторингу з початку року до суду спрямовано 92 кримінальні справи

11.08.2010
tiger-news

Отмывание денег с помощью недвижимости больше не возможно

11.08.2010
ДЕНЬГИ.ua

Как будут предотвращать "отмывание" денег

09.08.2010
ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

Регіональні відділи Держфінмоніторингу продовжують співпрацю у сфері протидії відмиванню «брудних» коштів

Лист Адміністратору Архів подій RSS

© Державний комітет фінансового моніторингу України