О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 17.07.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Інформаційна взаємодія : : Форми обліку та подання інформації
17.06.2016  Версія для друку


Форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу:
 

№ 1-ФМ «Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу».


№ 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу».


№ 4-ФМ «Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу».

 

Приклади заповнення форм знаходяться на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі: Організація фінансового моніторингу / Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу.


Форма листа – звернення для отримання довідки про обліковий ідентифікатор:

 

Лист-звернення для отримання довідки про обліковий ідентифікатор.

Нагадуємо, що заповнені форми необхідно надсилати за адресою:

04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Лист Адміністратору Архів подій RSS