О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 17.07.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Типології : : Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів

Збірка типологічних досліджень, проведених у 2017 році 23.04.2018

Типологічне дослідження «Ризики використання готівки» 28.12.2017

Типологічне дослідження «Ризики тероризму та сепаратизму» 28.12.2017

Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2016, 2015,2014 роки 21.02.2017

Типологічне дослідження «Відмивання доходів, отриманих від корупційних діянь» 29.12.2016

Типологічне дослідження «Типові інструменти, способи та механізми розміщення і відмивання кримінальних доходів» 30.12.2015

Типологічне дослідження «Актуальні методи, способи та фінансові інструменти фінансування тероризму та сепаратизму» 29.12.2014

Типологічне дослідження «Кіберзлочинність та відмивання коштів» 25.12.2013

Типологічне дослідження "Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму" 27.12.2012

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,- «Використання готівки у схемах відмивання злочинних доходів» 29.12.2011

Розкриті справи щодо відмивання коштів ПФР Японії. 20.06.2011

«Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів та інших активів громадян» 30.12.2010

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом «Властивості та ознаки операцій, пов’язаних з відмиванням коштів шляхом зняття готівки. Тактичне дослідження та практичне розслідування» 29.12.2009

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна 25.12.2008

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних в результаті здійснення фінансових операцій з неліквідними цінними паперами 25.12.2007

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в 2005 - 2006 роках 26.12.2006

Типології легалізації злочинних коштів в Україні в 2004 - 2005 роках 27.12.2005

Типові схеми відмивання коштів, набутих злочинним шляхом, та механізми їх виявлення 11.11.2005

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS