Державний комітет фінансового моніторингу України http://www.sdfm.gov.ua/ http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1628&lang=uk 3 вересня 2010 р.Державний навчальний заклад післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму"провів одноденний семінар для представників кредитних спілок на тему: "Запровадження Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Семінар відбувся в рамках підписаного договору про співробітництво між ДНЗПО "Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу" і Національною асоціацією кредитних спілок України від ... Економіка Tue, 07 Sep 2010 14:05:51 +0300 3 вересня 2010 р.Державний навчальний заклад післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму"провів одноденний семінар для представників кредитних спілок на тему: "Запровадження Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Семінар відбувся в рамках підписаного договору про співробітництво між ДНЗПО "Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу" і Національною асоціацією кредитних спілок України від 07.07.2010 р. Учасники обговорили актуальні питання нової редакції Закону, а також особливості проведення фінансового моніторингу фінансових операцій, пов'язаних з діяльністю кредитних спілок. ДНЗПО "Навчально-методичний центр ДКФМУ" і в подальшому буде проводити подібні освітні заходи. http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1627&lang=uk Протягом поточного року Держфінмоніторинг направив 316 запитів до підрозділів фінансових розвідок іноземних країн, стосовно справ що можуть бути пов'язані з відмиванням коштів чи фінансуванням тероризму. Зокрема, запити були надіслані до 48 ПФР та отримано відповідну інформацію. В той же час, Держфінмоніторинг отримав 94 запити від 33 підрозділів фінансових розвідок іноземних країн, і на всі були надані відповіді. На сьогоднішній день Держфінмоніторинг співпрацює з 117 ПФР інших країн, з яких найбільш активний обмін інформацією здійснювався з ПФР Білорусії, Британських Віргінських островів , Великобританії, Латвії, Литви, Польщі, Російської Федерації, Словаччини, США та ... Економіка Tue, 07 Sep 2010 14:03:46 +0300 Протягом поточного року Держфінмоніторинг направив 316 запитів до підрозділів фінансових розвідок іноземних країн, стосовно справ що можуть бути пов'язані з відмиванням коштів чи фінансуванням тероризму. Зокрема, запити були надіслані до 48 ПФР та отримано відповідну інформацію. В той же час, Держфінмоніторинг отримав 94 запити від 33 підрозділів фінансових розвідок іноземних країн, і на всі були надані відповіді. На сьогоднішній день Держфінмоніторинг співпрацює з 117 ПФР інших країн, з яких найбільш активний обмін інформацією здійснювався з ПФР Білорусії, Британських Віргінських островів , Великобританії, Латвії, Литви, Польщі, Російської Федерації, Словаччини, США та Угорщини. Протягом 2010 року Держфінмоніторингом підписано Меморандуми про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму з Агентством фінансової розвідки Бермудських островів з Підрозділом Фінансової Розвідки Князівства Андорри, з Радою з розслідування фінансових злочинів (MASAK) Міністерства фінансів Турецької Республіки та з Підрозділом фінансової розвідки Монголії. Держфінмоніторингом продовжується робота щодо підписання меморандумів щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму з підрозділами фінансових розвідок інших країн. Прес-служба Держфінмоніторингу presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1626&lang=uk 6 вересня 2010 року набуває чинності наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 19.07.2010 № 113, яким затверджено Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України. Відповідно до Положення право проводити навчання суб'єктів первинного фінансового моніторингу має Державний навчальний заклад післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) ... Економіка Fri, 03 Sep 2010 10:56:55 +0300 6 вересня 2010 року набуває чинності наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 19.07.2010 № 113, яким затверджено Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України. Відповідно до Положення право проводити навчання суб'єктів первинного фінансового моніторингу має Державний навчальний заклад післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму" та навчальні заклади, які мають відповідну ліцензію Міністерства освіти і науки України та уклали договір про співробітництво з питань навчання з Держфінмоніторингом. Також цим Положенням Державний навчальний заклад післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму" визначено Екзаменаційним центром з проведення екзамену для працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу еквайрингових та клірингових установ, бірж (крім фондових, товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами) та суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна (крім суб'єктів первинного фінансового моніторитнгу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи). Інформація про навчання відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг, та графіки його проведення будуть розміщатися на сайті Навчально-методичного центру http://finmonitoring.in.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1625&lang=uk Державний комітет фінансового моніторингу України разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку провели навчальний семінар у м. Харкові на тему "Запровадження та реалізація норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Освітній захід проведено з метою надання методичної допомоги професійним учасникам ринку цінних паперів, які є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, щодо виконання ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Учасники семінару обговорили нові законодавчі ... Економіка Fri, 03 Sep 2010 09:14:10 +0300 Державний комітет фінансового моніторингу України разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку провели навчальний семінар у м. Харкові на тему "Запровадження та реалізація норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Освітній захід проведено з метою надання методичної допомоги професійним учасникам ринку цінних паперів, які є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, щодо виконання ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Учасники семінару обговорили нові законодавчі норми, які вводяться Законом України від 18.05.2010 № 2258-VI "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та отримали кваліфіковані відповіді на практичні питання щодо організації та здійснення фінансового моніторингу. Прес-служба Держфінмоніторингу presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1624&lang=uk За результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу прокуратурою Донецької області була використана інформація в ході розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 "Фіктивне підприємництво", ч.2 ст. 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", ч.2 ст. 366 "Службове підроблення" Кримінального кодексу України, у відношенні організованої злочинної групи у складі трьох фізичних осіб. За матеріалами справи, організована злочинна група у складі трьох фізичних осіб створила чотири суб'єкти підприємницької діяльності, зареєструвавши їх в державних виконавчих органах, як на себе, так і на підставних осіб, не ... Економіка Fri, 03 Sep 2010 09:12:51 +0300 За результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу прокуратурою Донецької області була використана інформація в ході розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 "Фіктивне підприємництво", ч.2 ст. 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", ч.2 ст. 366 "Службове підроблення" Кримінального кодексу України, у відношенні організованої злочинної групи у складі трьох фізичних осіб. За матеріалами справи, організована злочинна група у складі трьох фізичних осіб створила чотири суб'єкти підприємницької діяльності, зареєструвавши їх в державних виконавчих органах, як на себе, так і на підставних осіб, не маючи наміру займатися господарською діяльністю, передбаченою статутами вказаних підприємств, використовували їх для незаконних операцій, пов'язаних з переводом безготівкових грошових коштів в готівку. Кримінальна справа розглянута Центрально-Міським районним судом м. Макіївки та винесено обвинувальний вирок трьом обвинуваченим, яких признано винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України та накладено покарання у вигляді обмеження волі від 2 років 6 місяців до 3 років 5 місяців із забороною займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 роки. Прес-служба Держфінмоніторингу presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1623&lang=uk Державний комітет фінансового моніторингу України підписав Меморандум про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом зОб'єднанням підприємств ювелірної промисловості "Асоціація ювелірів України". Підписання меморандуму сприятиме поглибленню та розвитку партнерських відносин Держфінмоніторингу з Асоціацією у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом та реалізації нових норм введених Законом Українивід 18.05.2010 № 2258-VI "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Меморандумом визначені основні засади співробітництва ... Економіка Thu, 02 Sep 2010 16:08:48 +0300 Державний комітет фінансового моніторингу України підписав Меморандум про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом зОб'єднанням підприємств ювелірної промисловості "Асоціація ювелірів України". Підписання меморандуму сприятиме поглибленню та розвитку партнерських відносин Держфінмоніторингу з Асоціацією у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом та реалізації нових норм введених Законом Українивід 18.05.2010 № 2258-VI "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Меморандумом визначені основні засади співробітництва Держфінмоніторингу та Асоціації, зокрема, з метою вдосконалення законодавчої та нормативної бази виступати з ініціативою щодо розробки та розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, проведення спільних нарад, семінарів, конференцій та інших заходів, в тому числі із залученням представників Асоціації, тощо. Прес-служба Держфінмоніторингу presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1622&lang=uk 27 серпня 2010 р.ДНЗПО "Навчально-методичний центр ДКФМУ" провів одноденний семінар для представників страхових організацій на тему: "Запровадження Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 18.05.2010 р.". Семінар відбувся в рамках підписаного договору про співробітництво між Державним навчальним закладом післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму" і Лігою страхових організацій ... Економіка Wed, 01 Sep 2010 15:07:23 +0300 27 серпня 2010 р.ДНЗПО "Навчально-методичний центр ДКФМУ" провів одноденний семінар для представників страхових організацій на тему: "Запровадження Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 18.05.2010 р.". Семінар відбувся в рамках підписаного договору про співробітництво між Державним навчальним закладом післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму" і Лігою страхових організацій України від 09.07.2010 р. Учасники обговорили актуальні питання нової редакції Закону, а також особливості проведення фінансового моніторингу операцій зі страхування. ДНЗПО "Навчально-методичний центр ДКФМУ" і в подальшому буде проводити подібні освітні заходи. http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1621&lang=uk Державний навчальний заклад післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму" уклав договір про співробітництво з Всеукраїнською громадською організацією "Спілка фахівців з нерухомого майна України". Метою договору є співпраця щодо впровадження вимог законодавства шляхом проведення освітніх заходів для фахівців у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у тому числі проведення за участю сторін науково-практичних ... Економіка Wed, 01 Sep 2010 14:37:30 +0300 Державний навчальний заклад післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму" уклав договір про співробітництво з Всеукраїнською громадською організацією "Спілка фахівців з нерухомого майна України". Метою договору є співпраця щодо впровадження вимог законодавства шляхом проведення освітніх заходів для фахівців у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, у тому числі проведення за участю сторін науково-практичних конференцій, семінарів, створення спільних авторських колективів для підготовки монографій, підручників, посібників та видання навчально-методичної літератури. З метою реалізації норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Центр запрошує до співпраці вищі навчальні заклади, громадські асоціації та неприбуткові організації, які об'єднують суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Офіційний сайт Центру - http://finmonitoring.in.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1620&lang=uk За результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу прокуратурою м. Тернополя була порушена кримінальна справа стосовно приватного підприємця за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 208 "Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків"Кримінального кодексу України, яка була передана для розгляду до суду. Тернопільський міськрайонний суд розглянув матеріали даної кримінальної справи та керуючись статтями 323, 324 Кримінально-процесуального кодексу України засудив приватного підприємця і визнав винним у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 208 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді штрафу ... Економіка Wed, 01 Sep 2010 13:44:56 +0300 За результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу прокуратурою м. Тернополя була порушена кримінальна справа стосовно приватного підприємця за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 208 "Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків"Кримінального кодексу України, яка була передана для розгляду до суду. Тернопільський міськрайонний суд розглянув матеріали даної кримінальної справи та керуючись статтями 323, 324 Кримінально-процесуального кодексу України засудив приватного підприємця і визнав винним у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 208 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді штрафу. Прес-служба Держфінмоніторингу presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1619&lang=uk В Державному комітеті фінансового моніторингу України відбулася робоча зустріч з питань боротьби з фінансуванням тероризму та двосторонньої співпраці у цій сфері, за участю дипломата економічного відділу Посольства США Еріком Коннелі. Учасники обговорили нові законодавчі норми, які введені Законом України від 18.05.2010 № 2258-VI "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та, зокрема, процедуру виконання Резолюцій Ради безпеки ООН та визначили на перспективу спільні шляхи співпраці у сфері боротьби з фінансуванням тероризму. Прес-служба Держфінмоніторингу presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua ... Економіка Wed, 01 Sep 2010 13:43:09 +0300 В Державному комітеті фінансового моніторингу України відбулася робоча зустріч з питань боротьби з фінансуванням тероризму та двосторонньої співпраці у цій сфері, за участю дипломата економічного відділу Посольства США Еріком Коннелі. Учасники обговорили нові законодавчі норми, які введені Законом України від 18.05.2010 № 2258-VI "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та, зокрема, процедуру виконання Резолюцій Ради безпеки ООН та визначили на перспективу спільні шляхи співпраці у сфері боротьби з фінансуванням тероризму. Прес-служба Держфінмоніторингу presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1618&lang=uk Державним комітетом фінансового моніторингу України були підготовлені узагальнені матеріали щодо перевезення готівки через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. За результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу Управлінням Служби безпеки України у Вінницькій області була порушена кримінальна справа, по якій Ямпільським районним судом Вінницької області було засуджено громадян України за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 15 "Замах на злочин", частиною 2 статті 201 "Замах на контрабанду" Кримінального кодексу України, з конфіскацією предметів контрабанди та майна, яке було власністю засуджених. Виконавчою службою конфісковані кошти ... Економіка Tue, 31 Aug 2010 11:53:13 +0300 Державним комітетом фінансового моніторингу України були підготовлені узагальнені матеріали щодо перевезення готівки через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. За результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу Управлінням Служби безпеки України у Вінницькій області була порушена кримінальна справа, по якій Ямпільським районним судом Вінницької області було засуджено громадян України за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 15 "Замах на злочин", частиною 2 статті 201 "Замах на контрабанду" Кримінального кодексу України, з конфіскацією предметів контрабанди та майна, яке було власністю засуджених. Виконавчою службою конфісковані кошти у сумі 1,9 млн. доларів США, (15,1 млн. грн), якіперераховано до Державного бюджету. Прес-служба Держфінмоніторингу presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1617&lang=uk 21 серпня 2010 року набрав чинності Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон). Для виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків), які до набрання чинності Законом взяті на облік Держфінмоніторингом, вимог пункту 6 частини другої статті 6 Закону (щодо подання Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції) необхідно використовувати рекомендовані коди ознак фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, які розміщені на веб-сайті Держфінмоніторингу в розділі Інформаційна взаємодія / Форми обліку та подання інформації ... Економіка Mon, 30 Aug 2010 16:38:32 +0300 21 серпня 2010 року набрав чинності Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон). Для виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків), які до набрання чинності Законом взяті на облік Держфінмоніторингом, вимог пункту 6 частини другої статті 6 Закону (щодо подання Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції) необхідно використовувати рекомендовані коди ознак фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, які розміщені на веб-сайті Держфінмоніторингу в розділі Інформаційна взаємодія / Форми обліку та подання інформації. http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1616&lang=uk Державним комітетом фінансового моніторингу України були підготовлені та направлені до МВС України на розгляд узагальнені та додаткові матеріали щодо фінансових операцій, пов'язаних з переведенням безготівкових грошових коштів в готівку через касу філії одного із банків міста Дніпропетровська. За результатами дослідчої перевірки зазначених узагальнених матеріалів, проведеної УБОЗ УМВС України у Дніпропетровській області, прокуратурою Дніпропетровського району міста Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною другою статті 364 "Зловживання службовим становищем", частиною другою статті 366 "Службове підроблення", частиною другою статті 205 ... Економіка Mon, 30 Aug 2010 09:11:26 +0300 Державним комітетом фінансового моніторингу України були підготовлені та направлені до МВС України на розгляд узагальнені та додаткові матеріали щодо фінансових операцій, пов'язаних з переведенням безготівкових грошових коштів в готівку через касу філії одного із банків міста Дніпропетровська. За результатами дослідчої перевірки зазначених узагальнених матеріалів, проведеної УБОЗ УМВС України у Дніпропетровській області, прокуратурою Дніпропетровського району міста Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною другою статті 364 "Зловживання службовим становищем", частиною другою статті 366 "Службове підроблення", частиною другою статті 205 "Фіктивне підприємництво" та частиною першою статті 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" Кримінального кодексу України. У ході досудового слідства встановлено, що директор одного із підприємств міста Дніпропетровська "конвертував" безготівкові кошти, що надходили на користь підприємства у якості оплати за металопрокат та арматуру, у готівку під виглядом видачі на купівлю сільськогосподарської продукції. В даний час кримінальна справа перебуває в стадії судового розгляду. Прес-служба Держфінмоніторингу presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1615&lang=uk Державним комітетом фінансового моніторингу України були підготовлені узагальнені матеріали щодо підозрілих зовнішньоекономічних фінансових операцій. За результатами розгляду матеріалів Держфінмоніторингу Управлінням Служби безпеки України у Запорізькій області була порушена кримінальна справа, по якій Ленінським районним судом міста Запоріжжя засуджено громадянина України за вчинення злочинів, передбачених частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 201 "Замах на контрабанду" та частинами 1 і 3 статті 358 "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів" Кримінального кодексу України, з конфіскацією предметів контрабанди. Виконавчою службою ... Економіка Mon, 30 Aug 2010 09:09:51 +0300 Державним комітетом фінансового моніторингу України були підготовлені узагальнені матеріали щодо підозрілих зовнішньоекономічних фінансових операцій. За результатами розгляду матеріалів Держфінмоніторингу Управлінням Служби безпеки України у Запорізькій області була порушена кримінальна справа, по якій Ленінським районним судом міста Запоріжжя засуджено громадянина України за вчинення злочинів, передбачених частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 201 "Замах на контрабанду" та частинами 1 і 3 статті 358 "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів" Кримінального кодексу України, з конфіскацією предметів контрабанди. Виконавчою службою конфісковане майно реалізовано на суму 185,9 тис. грн. Вказані кошти перераховано до Державного бюджету. Прес-служба Держфінмоніторингу presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1614&lang=uk Державним комітетом фінансового моніторингу України спільно з Асоціацією спеціалістів нерухомості (рієлторів) України проводяться навчальні семінари з питань фінансового моніторингу для рієлторів та інших спеціалістів ринку нерухомості в регіонах. Зокрема, сьогодні 27 серпня у м. Донецьк проведений круглий стіл на тему "Фінансовий моніторинг у діяльності спеціалістів з нерухомості, у відповідності до нової редакції Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" за участю рієлторів та інших спеціалістів ринку нерухомості у Донецькій та Луганській областях. Учасники обговорили організаційні питання ... Економіка Fri, 27 Aug 2010 15:48:23 +0300 Державним комітетом фінансового моніторингу України спільно з Асоціацією спеціалістів нерухомості (рієлторів) України проводяться навчальні семінари з питань фінансового моніторингу для рієлторів та інших спеціалістів ринку нерухомості в регіонах. Зокрема, сьогодні 27 серпня у м. Донецьк проведений круглий стіл на тему "Фінансовий моніторинг у діяльності спеціалістів з нерухомості, у відповідності до нової редакції Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" за участю рієлторів та інших спеціалістів ринку нерухомості у Донецькій та Луганській областях. Учасники обговорили організаційні питання стосовно нового статусу суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги на ринку нерухомості, а також особливостей проведення фінансового моніторингу операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, як нового виду діяльності рієлторів та інших фахівців ринку нерухомості. Аналогічні навчальні заходи проведені у м. Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпропетровську та м. Сімферополь, в який прийняли участь спеціалісти ринку нерухомості з різних регіонів України. Співпраця Держфінмоніторингу з Асоціацією спеціалістів нерухомості (рієлторів) України здійснюється в рамках реалізації умов Меморандуму про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, який укладений 17 червня 2010 року. Прес-служба Держфінмоніторингу presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1613&lang=uk Державний комітет фінансового моніторингу України посилює співпрацю з державними органами, які відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" з 21 серпня поточного року здійснюють регулювання та нагляд за суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Зокрема, з метою підвищенняефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та відповідно до статті 14 та статті 18 Закону України"Про запобігання та ... Економіка Fri, 27 Aug 2010 15:46:44 +0300 Державний комітет фінансового моніторингу України посилює співпрацю з державними органами, які відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" з 21 серпня поточного року здійснюють регулювання та нагляд за суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Зокрема, з метою підвищенняефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та відповідно до статті 14 та статті 18 Закону України"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", на сьогодні Держфінмоніторингом підписані спільні накази з Міністерством юстиції, Міністерством економіки та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, які направлені на державну реєстрацію до Мінюсту. На даний час готуються аналогічні спільні накази з Міністерством транспорту та зв'язку, Національним банком, Міністерством фінансів та Держфінпослуг. Накази визначають порядок та обсяги надання Держфінмоніторингом інформації державним регуляторам для здійснення ними відповідних заходів впливу до суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Зокрема, Держфінмоніторинг надаватиме державним регуляторам статистичні дані щодо фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, які отримані Держфінмоніторингом від суб'єктів, щодо помилок, допущених суб'єктами при поданні цієї інформації, інформацію про стан обліку суб'єктів у Держфінмоніторингу, відомості про аналіз методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму тощо. Інформація, що передається Держфінмоніторингом державним регуляторам використовується ними виключно в службових цілях при здійсненні нагляду за додержанням суб'єктами вимог законодавства та не може підлягати розголошенню. Слід зазначити, що відповідно до вимог законодавства інформацію стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, Держфінмоніторинг передає виключно до відповідних правоохоронних органів у вигляді узагальнених матеріалів. Прес-служба Держфінмоніторингу presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1612&lang=uk Державним комітетом фінансового моніторингу України підготовлені узагальнені та додаткові матеріали щодо фінансових операцій, пов'язаних з переведенням на рахунок фіктивних приватних підприємств безготівкових коштів у якості оплати за товарно-матеріальні цінності, виконану роботу та надані послуги, які на протязі короткого періоду часу конвертувались у готівку, при цьому товарно-матеріальні цінності не продавалися, послуги не надавалися, а роботи не виконувалися. За результатами дослідчої перевірки зазначених узагальнених матеріалів, проведеної Управлінням податкової міліції ДПА України в Луганській області, прокуратурою міста Рубіжне порушено кримінальну справу за ознаками злочину, ... Економіка Fri, 27 Aug 2010 15:44:38 +0300 Державним комітетом фінансового моніторингу України підготовлені узагальнені та додаткові матеріали щодо фінансових операцій, пов'язаних з переведенням на рахунок фіктивних приватних підприємств безготівкових коштів у якості оплати за товарно-матеріальні цінності, виконану роботу та надані послуги, які на протязі короткого періоду часу конвертувались у готівку, при цьому товарно-матеріальні цінності не продавалися, послуги не надавалися, а роботи не виконувалися. За результатами дослідчої перевірки зазначених узагальнених матеріалів, проведеної Управлінням податкової міліції ДПА України в Луганській області, прокуратурою міста Рубіжне порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 364 "Зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки" Кримінального кодексу України. В ході проведення слідчо-оперативних дій вилучено готівку, печатки фіктивних підприємств, документи, завірені печатками фіктивних підприємств, та комп'ютерну техніку. Прес-служба Держфінмоніторингу presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1611&lang=uk Державний комітет фінансового моніторингу України 17 серпня 2010 року провів робочу зустріч з Ріелторською палатою України та Спілкою фахівців з нерухомого майна України. На зустрічі розглянуто широке коло питань, пов'язаних з практичним застосуванням суб'єктами підприємницької діяльності - рієлторами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", який набирає чинності 21 серпня 2010 року. Представниками Держфінмоніторингу надані вичерпні відповіді на питання, поставлені представниками Ріелторської палати України та Спілки фахівців з нерухомого майна України під час зустрічі, зокрема, щодо: порядку ... Економіка Fri, 20 Aug 2010 11:51:46 +0300 Державний комітет фінансового моніторингу України 17 серпня 2010 року провів робочу зустріч з Ріелторською палатою України та Спілкою фахівців з нерухомого майна України. На зустрічі розглянуто широке коло питань, пов'язаних з практичним застосуванням суб'єктами підприємницької діяльності - рієлторами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", який набирає чинності 21 серпня 2010 року. Представниками Держфінмоніторингу надані вичерпні відповіді на питання, поставлені представниками Ріелторської палати України та Спілки фахівців з нерухомого майна України під час зустрічі, зокрема, щодо: порядку постановки на облік суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна; порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу; порядку надання інформації про фінансові операції до Держфінмоніторингу, тощо. Особливу увагу на зустрічі приділено організації спільних навчальних заходів. Крім того, було досягнуто домовленості про надання Держфінмоніторингом методичної допомоги членам Ріелторської палати України щодо застосування нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Прес-служба Держфінмоніторингу http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1610&lang=uk Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Дніпропетровській області спільно з Дніпропетровським регіональним відділенням Асоціації спеціалістів нерухомості (рієлторів) України проведений "круглий стіл" з питань фінансового моніторингу для рієлторів та інших спеціалістів ринку нерухомості Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Полтавської областей. Учасники обговорили організаційні питання стосовно нового статусу суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги на ринку нерухомості, який визначений внесеними змінами до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Із ... Економіка Wed, 18 Aug 2010 14:18:36 +0300 Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Дніпропетровській області спільно з Дніпропетровським регіональним відділенням Асоціації спеціалістів нерухомості (рієлторів) України проведений "круглий стіл" з питань фінансового моніторингу для рієлторів та інших спеціалістів ринку нерухомості Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Полтавської областей. Учасники обговорили організаційні питання стосовно нового статусу суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги на ринку нерухомості, який визначений внесеними змінами до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Із доповідями виступили віце-президент Асоціації спеціалістів нерухомості (рієлторів) України Злидень С.А., Голова Дніпропетровського регіонального відділення Асоціації спеціалістів нерухомості України Олексієнко Ю.В., директор Державного навчального закладу післядипломної освіти "Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу" Работін М.В., начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Дніпропетровській області Чистяков П.М. та заступник начальника Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Дніпропетровській області Третяк А.М. Прес-служба Держфінмоніторингу presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua