О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 06.12.2016
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за січень – жовтень 2016 року
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема протягом 10 місяців 2016 року Держфінмоніторингом підготовлено 500 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 225 узагальнених та 275 додаткових узагальнених матеріали), які направлено до: ·         Генеральної прокуратури України – 33 узагальнених матеріали та 115 додаткових узагальнених матеріалів; ·         Національної поліції України – 52 узагальнених матеріали та 37 додаткових узагальнених матеріалів; ·         Державної фіскальної служби України – 70 узагальнених матеріалів та 40 додаткових узагальнених матеріалів; ·          Служби безпеки України – 50 узагальнених матеріалів та 45 додаткових узагальнених матеріалів; ·          Національного антикорупційного бюро України – 20 узагальнених матеріалів та 38 додаткових узагальнених матеріалів...
05.12.2016 Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Інститутом післядипломної освіти та бізнесу щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу
Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19...
02.12.2016 Оголошення про проведення шостого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
12 грудня 2016 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться шосте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Всім учасникам засідання необхідно мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує особу...
25.11.2016 Державною службою фінансового моніторингу України проведено тренінги для детективів Національного антикорупційного бюро України
23 та 24 листопада 2016 року представниками Держфінмоніторингу проведено тренінги для детективів Національного антикорупційного бюро України стосовно практичних питань взаємодії Держфінмоніторингу та НАБУ...
21.11.2016 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
18.11.2016 В місті Львові відбувся міжнародний науково-практичний семінар на тему «Оцінка національної системи фінансового моніторингу Комітетом Ради Європи MONEYVAL»
 В місті Львові з 17 по 18 листопада 2016 року відбувся спільний міжнародний науково-практичний семінар ОБСЄ, Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH та Держфінмоніторингу на тему «Оцінка національної системи фінансового моніторингу Комітетом Ради Європи MONEYVAL»...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

23.11.2016
Українська правда


У ході великої операції проти відмивання грошей в Європі затримали 178 людей

14.09.2016
Интерфакс-Украина


Кабмин создал совет по борьбе с отмыванием доходов

14.09.2016
lb.ua


Кабмін створив Раду боротьби з відмиванням грошей

11.07.2016
ЛIГАБiзнесIнформ


У Києві викрито конвертцентр з обігом в 500 млн грн

27.04.2016
Урядовий портал


Прем'єр-міністр провів нараду щодо питання повернення здобутих злочинним шляхом активів колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича

Лист Адміністратору Архів подій RSS