|
|
16.05.2012
На Луганщині викрито «конвертаційний центр»
За результатами перевірки узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу України, проведеної УСБУ в Луганській області та Головним відділом податкової міліції СДПІ у м. Луганську, прокуратурою м... |
15.05.2012
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб – сайту Організації Об’єднаних Націй... |
14.05.2012
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб – сайту Організації Об’єднаних Націй...
|
10.05.2012
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб – сайту Організації Об’єднаних Націй...
|
28.04.2012
Проведено двадцять п’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу
27 квітня 2012 року в Держфінмоніторингу України відбулося двадцять п’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму... |
28.04.2012
Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України проведено семінар «Thomson Reuters «World-Check» - інструмент виконання міжнародних вимог по протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму»
Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України проведено семінар «Thomson Reuters «World-Check» - інструмент виконання міжнародних вимог по протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму... |
27.04.2012
Держфінмоніторинг України представив Верховній Раді України Звіт за 2011 рік про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Державною службою фінансового моніторингу України 25 квітня 2012 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією представлено Звіт за 2011 рік про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму... |
24.04.2012
Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України та Державною службою фінансового моніторингу України організовано семінар «Фінансові злочини. Співробітництво між правоохоронними органами та фінансовим сектором» в рамках проекту TAIEX
19-20 квітня 2012 року у м. Севастополь в рамках програми Європейської Комісії TAIEX відбувся семінар на тему «Фінансові злочини. Співробітництво між правоохоронними органами та фінансовим сектором», організований Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України та Державною службою фінансового моніторингу України... |
24.04.2012
Представник Держфінмоніторингу України бере участь в підготовчому засіданні 20-го Економіко-екологічного форуму Організації з безпеки і співробітництва в Європі
Представник Держфінмоніторингу України бере участь у другому підготовчому засіданні «Сприяння зміцненню належної практики управління та боротьба з корупцією з метою прискорення соціально-економічного розвитку» 20-го Економіко-екологічного форуму Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) «Сприяння підвищенню безпеки і стабільності через належне управління», яке відбувається 23-24 квітня 2012 року в м...
|
24.04.2012
Держфінмоніторинг України приймає делегацію Підрозділу фінансової розвідки Об’єднаної Республіки Танзанія
У рамках спонсорської допомоги Державною службою фінансового моніторингу України та Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України проводиться навчальний візит представників Підрозділу фінансової розвідки Об’єднаної Республіки Танзанія, який проходить у м... |
|
|
|
