О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 25.11.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Ігор Борисович Черкаський: безпрецедентний приклад ефективної роботи підрозділу фінансової розвідки України – в дохід Держави спрямовано виявлені та заблоковані Держфінмоніторингом злочинні активи
В контексті розповсюдженої 28 квітня п.р. резонансної інформації щодо конфіскації в дохід Держави злочинних коштів у розмірі понад 1,3 млрд. долл. США, Державна служба фінансового моніторингу України акцентує увагу на наступному...
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2017 року
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення...
24.11.2017 В Держфінмоніторингу проходить міжнародний науково – практичний семінар на тему: «Роль ПФР у виявленні/розслідуванні фінансових злочинів. Аналіз банківських документів»
В Держфінмоніторингу 24 листопада 2017 року під егідою Антикорупційної Ініціативі ЄС в Україні проходить міжнародний науково – практичний семінар на тему: «Роль ПФР у виявленні/розслідуванні фінансових злочинів...
21.11.2017 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
14.11.2017 В Держфінмоніторингу проходить міжнародний науково – практичний семінар на тему: «Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
В Держфінмоніторингу з 14 по 15 листопада 2017 року проходить міжнародний науково – практичний семінар на тему: «Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який проходить за участю Міністерства фінансів Республіки Польщі...
09.11.2017 В Держфінмоніторингу проходить семінар на тему: «Оперативний аналіз звітів про фінансові операції, з використанням сучасних ІТ – рішень, основаних на ризик – орієнтовному підході»
В Держфінмоніторингу з 9 по 10 листопада 2017 року проходить міжнародний семінар на тему: «Оперативний аналіз звітів про фінансові операції, з використанням сучасних ІТ – рішень, основаних на ризик – орієнтовному підході», який проходить під егідою Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) - найбільшої технічної допомоги ЄС в Україні з питань боротьби з корупцією...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

Лист Адміністратору Архів подій RSS