О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 25.06.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
Розслідування українського Держфінмоніторингу визнали найкращим у світі - Егмонтська Група
У період з 24 по 27 вересня 2018 року у м. Сідней (Австралія) відбулось чергове 25-те Пленарне засідання Егмонтської Групи підрозділів фінансової розвідки*, участь у якому взяли представники Державної служби фінансового моніторингу...
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2019 року
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення...
21.06.2019 Держфінмоніторинг наказом від 21.06.2019 №69 затвердив зміни до переліку терористів
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» наказом Держфінмоніторингу від 21...
14.06.2019 Відбулось чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
13 червня 2019 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось сьоме засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада)...
13.06.2019 Підписано Заяву про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Японії
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Генеральним Директором Центру фінансової розвідки Національної комісії з питань безпеки Японії Хіроюкі Фуджімура Заяву про співробітництво щодо обміну фінансовою інформацією стосовно протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму...
10.06.2019 Відбулось підсумкове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
7 червня 2019 року відбулось підсумкове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу каденції 2017 – 2019 року. Присутні члени Громадської ради обговорили основні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

Лист Адміністратору Архів подій RSS