27.08.2008
РБК

Во Львовской обл. возбуждено уголовное дело по факту отмывания доходов на 179,5 тыс. грн.

27.08.2008
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ НОВОСТИ-УКРАИНА

Во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту отмывания доходов на 179,5 тысячи гривен

27.08.2008
MOBUS

Отмывание доходов на 179,5 тысячи гривен во Львовской области

27.08.2008
ХАЙВЕЙ

Во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту отмывания доходов на 179,5 тысячи гривен

27.08.2008
ЗАХІДНА ІНФОРМАЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ

На Львівщині порушника засуджено на 3 роки за відмивання коштів

27.08.2008
UABanker.net

На Львiвщинi порушника засуджено за вiдмивання коштiв на 3 роки

27.08.2008
JeyNews

На Львівщині, за сприяння Держфінмоніторингу, порушника засуджено за відмивання коштів на 3 роки

26.08.2008
meta

У Дніпропетровську за підробку документів порушуються кримінальні справи

26.08.2008
JeyNews

У Дніпропетровську порушено кримінальні справи за фактом підробки документів, збитки становлять понад 2,5 млн. грн.

22.08.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг попередив незаконне отримання кредиту на суму 25 тис.грн

22.08.2008
JeyNews

На Вінничині порушник не сплатив до бюджету 1 339,0 тис. грн. платежів, порушено кримінальну справу

22.08.2008
Пік України

Кабмин ужесточает борьбу с отмыванием денег

22.08.2008
Финансовые новости

Тема дня: Кабмин не хочет, чтобы отмывались деньги

22.08.2008
ЗАВТРА

Кабмин назвал профессии, требующие усиленного финансового контроля

22.08.2008
meta

В Криму за матеріалами Держфінмоніторингу порушника позбавлено волі на 2 роки

20.08.2008
mobus

Завели дело по факту получения 1,26 миллиона незаконным путем

20.08.2008
magnolia-tv

Хмельницкий. Завели дело по факту получения 1,26 миллиона незаконным путем

20.08.2008
newstoday

Хмельницкий. Завели дело по факту получения 1,26 миллиона незаконным путем

20.08.2008
mobus

Через електронно-обчислювальну техніку відмито 287 тис грн

20.08.2008
tribuna

Кабмин собирается противодействовать отмыванию денег

20.08.2008
Интерфакс-Украин

Правительство Украины предлагает расширить действие "антиотмывочного" законодательства на торговцев недвижимостью

20.08.2008
Корреспондент

Кабмин собирается противодействовать отмыванию денег

20.08.2008
daily.ua

КАБМИН СОБИРАЕТСЯ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

20.08.2008
pik.org

Кабмин ужесточает борьбу с отмыванием денег

20.08.2008
Экономические известия

Кабмин собирается противодействовать отмыванию денег

20.08.2008
За Киев

Кабмин собирается противодействовать отмыванию денег

20.08.2008
bin. ua

Правительство предлагает расширить действие "антиотмывочного" законодательства, включив в перечень субъектов первичного финансового мониторинга риэлтеров, нотариусов и адвокатов

19.08.2008
JeyNews

В Тернополі порушено кримінальну справу, щодо сумнівних фінансових операцій на заг. сумму 1 млн. 930 тис. грн.

19.08.2008
meta

На Хмельниччині через електронно-обчислювальну техніку відмито 287 тис. грн.

19.08.2008
utro.ua

В Хмельницке задержали мошенницу с кредитками

19.08.2008
РБК-Украина

В Хмельницке возбуждено дело по факту получения 1,26 млн грн путем присвоения кредитных карточек.

12.08.2008
forinsurer

Финансовая разведка совместно с налоговиками борется с отмыванием средств в Черниговской области

12.08.2008
rbc

В Кировоградской обл. возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты НДС на 1,3 млн грн.

12.08.2008
newsukraine

В Кировоградской области директор предприятия не уплатил 1,3 миллиона гривен НДС

11.08.2008
rbc

Госфинмониторинг: За 7 мес. 2008 г. составлено 26 админпротоколов относительно должностных лиц субъектов первичного мониторинга.

11.08.2008
meta

За матеріалами Держфінмоніторингу судами прийняті рішення

06.08.2008
СЕГОДНЯ

Одесситы "отмыли" более 300 миллионов долларов и за это ответят литовским правоохранителям

06.08.2008
РИА «ГЛАС»

Литовские правоохранители займутся одесской преступной группировкой

06.08.2008
УКРАИНА КРИМИНАЛЬНАЯ

Одесситы «отмыли» более 300 миллионов «литовских» долларов

06.08.2008
meta

На Тернопільщині викрито фіктивне підприємництво

06.08.2008
mobus

Доходи від міліції не приховати

06.08.2008
jeynews

Фінрозвідка спільно з податківцями борються з відмиванням коштів на Чернігівщині

06.08.2008
JeyNews

Підрозділ фінансової розвідки спільно з податківцями борються з відмиванням коштів на Чернігівщині

06.08.2008
РБК

В Тернопольской обл. возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства на сумму 740 тыс. грн.

05.08.2008
ЗАКАРПАТТЯ Online

На Закарпатті з рахунку фiктивного пiдприємства знято бiльше 12 млн.грн.

05.08.2008
JeyNews

У Закарпатській області з рахунку фіктивного підприємства знято більше 12 млн.грн.

05.08.2008
UABanker.net

У Закарпатськiй областi з рахунку фiктивного пiдприємства знято бiльше 12 млн.грн.

05.08.2008
forINSURER.com

В Закарпатье разоблачено фиктивное предприятие, с которого было снято более $2,16 млн.

05.08.2008
JeyNews

Фінрозвідками України та Литви припинено діяльність злочинного угрупування, загальна сума знятої готівки 2 225,79 млн. грн.

04.08.2008
РЕПОРТЕР

В Одессе разоблачена организованная преступная группировка

04.08.2008
news

Финразведками Украины и Литвы прекращена деятельность ОПГ, занимавшейся отмыванием средств

04.08.2008
Meta

Фінрозвідками України та Литви припинено діяльність злочинного угрупування

04.08.2008
jeynews

На Херсонщині відносно директора приватного підприємства порушено кримінальну справу, сума збитків по справі складає 1,3 млн. грн.

04.08.2008
jeynews

Громадська рада при Держфінмоніторингу підтримала новий законопроект щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

04.08.2008
| forINSURER.

В Херсоне возбуждено уголовное дело против участников конвертационного центра с оборотом свыше 90 млн. грн.

04.08.2008
politsovet

В Херсоне возбуждено уголовное дело против участников конвертационного центра с оборотом свыше 90 млн. грн.

04.08.2008
politsovet

За уклонение от уплаты налогов в Виннице возбуждено уголовное дело против предпринимателя

04.08.2008
РБК

Финразведками Украины и Литвы прекращена деятельность ОПГ, занимавшейся отмыванием средств.

04.08.2008
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ “НОВОСТИ – УКРАИНА”

Финразведками Украины и Литвы прекращена деятельность ОПГ, занимавшейся отмыванием средств

04.08.2008
«Полемика»

Перекрыты каналы отмывки денег, сделавшие своих владельцем миллиардерами

04.08.2008
ГЛАВРЕД

Финразведками Украины и Литвы прекращена деятельность ОПГ

04.08.2008
УТРО.UA

Ликвидирована международная сеть по отмыванию денег

04.08.2008
УНИАН

Главным антирейдером в стране будет Турчинов

04.08.2008
ЦЕНЗОР

За рейдерами теперь обязательно будут "приглядывать" милиционеры

04.08.2008
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Турчинов запретил использовать охрану для рейдерства

04.08.2008
ПОДИИ

Финразведками Украины и Литвы прекращена деятельность ОПГ, занимавшейся отмыванием средств

31.07.2008
ukrindustrial

Открыт счет для помощи пострадавшим от наводнения

31.07.2008
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В Винницкой области возбуждено дело против предпринимателя за неуплату налогов на 1,3 миллиона гривен

31.07.2008
РБК

В Винницкой обл. возбуждено дело против предпринимателя за уклонение от уплаты налогов на 1,3 млн грн.

31.07.2008
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА

Відкрито рахунок для допомоги потерпілим від повені

31.07.2008
ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА

Відкрито рахунок для допомоги потерпілим від повені

31.07.2008
ГАЗЕТА ПО-УКРАЇНСЬКІ

Усі небайдужі можуть допомогти потерпілим від повені

31.07.2008
ФРОМ-ЮА

Открыт счет для помощи жертвам наводнения

31.07.2008
УРА-ИНФОРМ

благотворителей соберут по копеечке на помощь пострадавшим

31.07.2008
ЗАКАРПАТЬЕ

Открыт общенациональный счет для помощи жертвам стихии

31.07.2008
forINSURER.com

За уклонение от уплаты налогов в Виннице возбуждено уголовное дело против предпринимателя

31.07.2008
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КАНАЛ

Колектив Держфінмоніторингу перерахує свій одноденний заробіток постраждалим від стихії у Західній Україні

31.07.2008
JeyNews

На Вінниччині проти підприємця за ухилення від сплати податків на суму понад 1 млн. грн. порушена кримінальна справа

29.07.2008
КОРРЕСПОНДЕНТ

Финмониторинг подвел итоги работы за полгода

29.07.2008
ЗАХІДНА ІНФОРМАЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ

Колектив Держфінмоніторингу України перерахує свій одноденний заробіток постраждалим від стихії

29.07.2008
forINSURER.com

Госфинмониторинг Украины активизировал взаимодействие с Госфинуслуг в рамках борьбы с отмыванием денег

29.07.2008
ПОДІЇ

Финмониторинг подвел итоги работы за полгода

29.07.2008
FINANCE.UA

Финмониторинг подвел итоги работы за полгода

29.07.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг з початку року направив 373 запити до іноземних ПФР щодо можливого відмивання коштів

29.07.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Колектив Держфінмоніторингу України перерахує свій одноденний заробіток постраждалим від стихійного лиха

29.07.2008
JeyNews

Колектив Держфінмоніторингу перерахує свій одноденний заробіток постраждалим від стихійного лиха у Західній Україні

28.07.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг України підбив підсумки своєї діяльності за перше півріччя поточного року

28.07.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг України з початку своєї діяльності направив правоохоронцям 382 матеріали щодо «конвертаційних» центрів

25.07.2008
Uabanker

Держфiнмонiторинг України з початку своєї дiяльностi направив правоохоронцям 382 матерiали щодо "конвертацiйних" центрiв

25.07.2008
БИЗНЕС-ЛИГА

Борьба с незаконной "обналичкой" продолжается

25.07.2008
КОММЕРСАНТ

Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 382 материала по "конвертационным" центрам.

25.07.2008
ЛИГА

В правоохранительные органы направлены 382 материала по конвертационным центрам

24.07.2008
JeyNews

На Херсонщині порушено кримінальну справу проти групи осіб, що незаконно відмили кошти на суму 70 млн.грн.

24.07.2008
ПОЛИТСОВЕТ

В Херсонской области возбуждено дело по факту отмывания денег

24.07.2008
JeyNews

На Івано-Франківщині посилять боротьбу з виявлення «лівих» гральних закладів

24.07.2008
РБК

В Херсонской обл. возбуждено дело по факту отмывания 70 млн грн.

24.07.2008
Mignews

Возбуждено дело по факту отмывания денег

23.07.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг України разом з державними органами готується до ІІІ раунду оцінок міжнародними експертами MONEYVAL

23.07.2008
JeyNews

У Чернівецькій області створена міжвідомча група для посилення боротьби з відмиванням коштів та тіньовими схемами економічної діяльності

22.07.2008
Новости N

В Николаевской области с начала года "отмыли" почти 2 млрд. грн.

22.07.2008
ПРАВДА.MK.UA

Госфинмониторинг вплотную занялся игровыми заведениями в Николаевской области

22.07.2008
ПРАВДА.MK.UA

Более 2 млрд. грн. "отмыли" в Николаевской области за первое полугодие 2008 года

22.07.2008
JeyNews

На Вінниччині порушена кримінальна справа за фактом контрабанди на суму понад 2 млн. грн.

18.07.2008
JeyNews

Представники Ради Європи з робочим візитом відвідали місто Львів

18.07.2008
Корреспондент.net

Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег

18.07.2008
Украина промышленная

Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег

18.07.2008
Житомир.info

На Житомирщине отмывается 890 миллионов?

18.07.2008
УНИАН

Украина не позволит кому не попадя легализировать

18.07.2008
Провокация

Украина яростно бросилась в бой с легализацией преступных доходов

18.07.2008
РБК-Украина

По материалам Госфинмониторинга в I полугодии в рамках дел по "отмыванию" средств изъято имущества на 10 млн грн.

18.07.2008
ПОДІЇ

Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег

18.07.2008
УКРАИНСКИЙ БАНКОВСКИЙ ПОРТАЛ

Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег

18.07.2008
UABanker.net

За матерiалами Держфiнмонiторингу протягом першого пiврiччя порушено 168 кримiнальних справ щодо можливого "вiдмивання" коштiв

18.07.2008
ЗАХІДНА ІНФОРМАЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ

Представники Ради Європи у Львові вчитимуть, як боротися з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом

18.07.2008
ФИНАНСЫ

Держфінмоніторинг направив у суди сотні справ щодо відмивання грошей

18.07.2008
ПОЛЕМИКА

Украина подумает над легализацией преступных доходов

18.07.2008
ЗАВТРА

Украина противодействует легализации преступных доходов

16.07.2008
JeyNews

Делегація Держфінмоніторингу бере участь у 8-му Пленарному засіданні Євразійської групи (ЄАГ)

16.07.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

В Україні триває боротьба з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

16.07.2008
ForUm

Украина противодействует легализации преступных доходов

16.07.2008
PRESIDENT.ORG.UA

УКРАИНА ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

16.07.2008
UABanker.net

Україна бере участь у 8-му Пленарному засiданнi Євразiйської групи з протидiї легалiзацiї злочинних доходiв та фiнансуванню тероризму

15.07.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг відзвітував MONEYVAL, про свої здобутки

15.07.2008
UABanker.net

Держфiнмонiторинг на 27-му засiданнi MONEYVAL представив здобутки України в сферi боротьби з вiдмиванням коштiв та фiнансуванням тероризму

14.07.2008
ФИНАНСЫ

Держфінмоніторинг відкриває справи щодо відмивання грошей

14.07.2008
JeyNews

На Кіровоградщині порушено кримінальну справу за ухиляння від сплати податків на суму понад 92 млн. грн.

14.07.2008
JeyNews

На Миколаївщині порушені кримінальні справи за незаконні фіноперації загальна сума яких перевищує 18 млн.грн.

14.07.2008
Корреспондент

Госфинмониторинг открывает дела по отмыванию денег

14.07.2008
Украина промышленная

Госфинмониторинг открывает дела по отмыванию денег

14.07.2008
Події

Госфинмониторинг открывает дела по отмыванию денег

10.07.2008
Західна інформаційна корпорація

Прокуратура Львівщини ініціюватиме позбавлення ліцензій гральних закладів, що порушують законодавство

09.07.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг в повному обсязі виконує план-графік імплементації рекомендацій MONEYVAL

09.07.2008
Львівська обласна державна адміністрація

Відбулося 8-ме засідання Регіональної міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів

09.07.2008
JeyNews

За сприяння Держфінмоніторингу на Рівненщині порушено кримінальну справу, за незаконні фінансові операції на загальну суму 7 млн.грн.

09.07.2008
JeyNews

У Львові Держфінмоніторинг проводить черговий тур навчання з курсу „Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”

09.07.2008
ЗАКАРПАТТЯ

Правоохоронці порушили 152 кримінальні справи щодо можливого відмивання коштів

09.07.2008
JeyNews

Прокуратура Львівщини ініціюватиме позбавлення ліцензій тих гральних закладів регіону, які постійно порушують законодавство в сфері фінмоніторингу

09.07.2008
JeyNews

На Одещині прокуратурою порушено ряд кримінальних справ, на загальну суму понад 66 млн.грн.

07.07.2008
galinfo

Представників виконавчої влади на Львівщині навчали як боротися з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

07.07.2008
UABanker.net

Держфiнмонiторинг в повному обсязi виконує план-графiк iмплементацiї рекомендацiй MONEYVAL

07.07.2008
JeyNews

Прокуратурою порушено кримінальну справу проти посадових осіб Тернопільської області

03.07.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг запобіг контрабанді валютних цінностей на Львівщині, на суму понад 1,2 млн. долларів США

03.07.2008
JeyNews

У Львові відбулося 8-ме засідання РМРГ з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, у Львівській області

02.07.2008
JeyNews

Правоохоронці Хмельницької області взаємодіють у боротьбі з відмиванням грошей

02.07.2008
ЛЬВІВСЬКИЙ ПОРТАЛ

Контрабандисти вивозили зі Львівщини понад мільйон двісті тисяч доларів США

02.07.2008
ZAXID.NET

У вересні європейські експерти перевірять, як в Україні протидіють відмиванню доходів

02.07.2008
Тернопільска обласна державна адміністрація

Інформує відділ Держфінмоніторингу

02.07.2008
proUA.com

Держфінмоніторинг у Львівській області допоміг запобігти вивезенню валюти на понад мільйон доларів

02.07.2008
Західна інформаційна корпорація

СБУ у Львівській області було порушила 4 кримінальні справи за фактами контрабанди валюти за кордон. У двох випадках сума перевищувала півмільйона доларів

01.07.2008
«Західна інформаційна корпорація»

Делегація України в Польші обміняється досвідом щодо боротьби з економічною злочинністю

01.07.2008
JeyNews

Державні органи Івано-Франківської області об’єднають зусилля у боротьбі з відмиванням грошей

01.07.2008
Новости Николаева

Николаевцы незаконно оперируют суммами в миллионы гривен

01.07.2008
"ПРАВДА.MK.UA"

Николаевцы миллионами совершают незаконные финансовые операции

01.07.2008
JeyNews

На Миколаївщині порушено ряд кримінальних справ за незаконні фінансові операції

01.07.2008
JeyNews

Делегація України в Польщі обміняється досвідом по боротьбі з економічною злочинністю

01.07.2008
БИЗНЕС-НОВОСТИ НИКОЛАЕВА

Если воровать, то миллионы

27.06.2008
JeyNews

На Рівненщині порушено кримінальну справу за здійснення незаконних фінансових операцій на загальну суму 973 тис.грн.

27.06.2008
Бизнес-Лига

Страховщиков научат бороться с "отмыванием" денег

27.06.2008
uabanker

Страховщиков научат бороться с

27.06.2008
forINSURER

Госфинмониторинг Украины займется обучением страховщиков по вопросам управления рисками относительно отмывания средств

27.06.2008
ЛИГА

Страховщиков научат бороться с "отмыванием" денег

26.06.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг України проводить міжнародний семінар-навчання на тему „Шахрайство з відшкодуванням податку на додану вартість”

03.06.2008
podii

Таможня возбудила дело по факту контрабанды рыбопродукции на 164 млн. грн