О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 28.07.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Ігор Борисович Черкаський: безпрецедентний приклад ефективної роботи підрозділу фінансової розвідки України – в дохід Держави спрямовано виявлені та заблоковані Держфінмоніторингом злочинні активи
В контексті розповсюдженої 28 квітня п.р. резонансної інформації щодо конфіскації в дохід Держави злочинних коштів у розмірі понад 1,3 млрд. долл. США, Державна служба фінансового моніторингу України акцентує увагу на наступному...
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2017 року
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2017 року Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення...
27.07.2017 Відбулось перше засідання ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради при Держфінмоніторингу
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами), ініціативна група повідомляє про початок прийому заяв від інститутів громадянського суспільства щодо участі в установчих зборах по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу...
26.07.2017 Державною службою фінансового моніторингу України спільно з розробниками програмного засобу «Експерт-ФМ» розроблено механізм відновлення бази даних суб’єкта первинного фінансового моніторингу – небанківської установи, яку було втрачено внаслідок кібератаки
Державною службою фінансового моніторингу України спільно з розробниками програмного засобу «Експерт-ФМ» розроблено механізм відновлення бази даних суб’єкта первинного фінансового моніторингу – небанківської установи, яку було втрачено внаслідок кібератаки на комп’ютерні системи суб’єктів первинного фінансового моніторингу...
21.07.2017 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
12.07.2017 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
07.07.2017 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25...
04.07.2017 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
03.07.2017 Проведено сорок третє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ
30 червня 2017 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось сорок третє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму...
29.06.2017 Відбулось восьме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
27 червня 2017 року відбулось восьме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Держфінмоніторингом поінформовано членів Громадської ради про підсумки роботи та нормативно-правові акти, розроблені Державною службою фінансового моніторингу України протягом 2017 року...
21.02.2017 Типологічні дослідження Держфінмоніторингу привертають увагу до корупційних ризиків фінансових операцій публічних діячів
Державною службою фінансового моніторингу України узагальнено типологічні дослідження за 2016, 2015, 2014 роки, що висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших залучених державних органів з викриття сучасних схем та методів, які використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

Лист Адміністратору Архів подій RSS