|
|
26.12.2008
Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України звітує про свою діяльність.
Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму», скорочено - ДНЗПО «Навчально-методичний центр ДКФМУ» (далі – Центр) утворений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 року № 899-р “Про утворення навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму” (додається) і діє на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України... |
26.12.2008
З використанням матеріалів Держфінмоніторингу на Житомирщині порушено кримінальні справи
На Житомирщині з використанням узагальнених матеріалів Державного комітету фінансового моніторингу України порушено дві кримінальні справи.Зокрема, слідчим відділом податкової міліції ДПА у Житомирській області було порушено і розслідуються на даний час кримінальні справи, за ознаками злочину передбаченого ч... |
25.12.2008
З’явилися чергові матеріали з типологічних досліджень в сфері легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Держфінмоніторинг України затвердив Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна (наказ від 19.12.2008 № 265).В типологіях розглянуто найбільш розповсюджені схеми легалізації незаконно отриманих доходів через ринок нерухомого майна... |
23.12.2008
На базі Західного філіалу Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України закінчився навчальний процес
Завершилось навчання на базі Західного філіалу ДНЗПО “Навчально-методичний центр ДКФМУ” у Львівській області за програмою з курсу “Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”... |
22.12.2008
Об'ява
В Державному комітеті фінансового моніторингу України 18.12.2008р. проведено семінар для банків на тему «Актуальні питання взаємодії Держфінмоніторингу України та банківських установ»... |
19.12.2008
Публічна заява в рамках застосування Кроку VI Процедури MONEYVAL щодо підвищення рівня відповідності Азербайджану
СПЕЦІАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ЕКСПЕРТІВ З ПИТАНЬ ОЦІНКИ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ( MONEYVAL) Публічна заява в рамках застосування Кроку VI Процедури MONEYVAL щодо підвищення рівня відповідності Азербайджану 12 грудня 2008 року З 2006 року[1] Спеціальний Комітет експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) занепокоєний проблемами становлення режиму боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Азербайджані... |
19.12.2008
На Полтавщині Держфінмоніторингом проведено навчальний семінар для працівників банківських установ
Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Полтавській області проведено навчальний семінар для працівників банківських установ Полтавщини.Зокрема, увага учасників семінару була зосереджена на методах оцінювання ризиків та управління ризиками для банківських установ, щодо відмивання злочинних доходів та фінансуванню тероризму, типових схемах відмивання коштів, набутих злочинним шляхом та відповідальність посадових осіб СПФМ – банківських установ за порушення законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом... |
19.12.2008
Держфінмоніторинг України продовжує активну співпрацю з фінрозвідками інших країн для запобігання міжнародним фінансовим злочинам
Державний комітет фінансового моніторингу України за листопад місяць поточного року отримав запити стосовно 10 суб’єктів розслідування, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів, від 29 підрозділів фінансової розвідки (ПФР) іноземних країн... |
18.12.2008
На Херсонщині Держфінмоніторингом проведено навчальний семінар для представників ломбардів
Регіональним відділом Держфінмоніторингу України в Херсонській області проведено навчальний семінар за участю представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу України - ломбардів та прокуратури... |
17.12.2008
Об'ява
18.12.2008 о 10-00 в приміщенні Державного комітету фінансового моніторингу України (вул. Білоруська, 24) відбудеться семінар для фахівців банків у сфері фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму на тему «Актуальні питання взаємодії Держфінмоніторингу України та банківських установ»... |
|
|
|
