|
|
03.07.2009
У Київській області Регіональний відділ Держфінмоніторингу та Контрольно-ревізійне управління посилюють співпрацю у боротьбі з відмиванням злочинних доходів
Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Київській області укладено Угоду про загальні засади співробітництва із Контрольно-ревізійним управлінням у Київській області.
Зазначена Угода укладена з метою реалізації вимог статей 13, 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та вдосконалення порядку співпраці з державними органами на цьому напрямі... |
01.07.2009
Заява Голови FATF
Заява Голови
Пленарне засідання в Ліоні, 24-26 червня 2009 року.
Пленарне засідання FATF здійснило важливі нові кроки для убезпечення міжнародної фінансової системи від загроз, а саме:
Публікація заяви, що підтверджує заклик до застосування ефективних контрзаходів щодо загроз, які спричиняє Іран цілісності міжнародної фінансової системи... |
24.06.2009
Відбулося п’ятнадцяте засідання Робочої групи
23 червня 2009 року в Державному комітеті фінансового моніторингу України відбулося чергове п’ятнадцяте засідання Робочої групи по розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму... |
23.06.2009
Проведено навчальний семінар для правоохоронних органів Київської області
Представники Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Київській області 22 червня 2009 року взяли участь у навчальному семінарі зі слідчими прокуратури Київської області, працівниками оперативних підрозділів ГУ МВС України в Київській області, ГУ СБ України в м... |
18.06.2009
До відома членів міжвідомчої робочої групи!
30 червня 2009 року в приміщенні Державного комітету фінансового моніторингу України (вул. Білоруська, 24) відбудеться 62 засідання міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом... |
17.06.2009
Держфінмоніторинг посилює взаємодію з лізинговими установами
З метою забезпечення виконання установами, що надають послуги фінансового лізингу, вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, а також обговорення нагальних питань співпраці з лізинговими установами, Держфінмоніторингом 16 червня 2009 року було організовано проведення навчального семінару, на якому були розглянуті питання щодо:- впровадження методології управління ризиками у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансування тероризму;- заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу;- відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;- інших актуальних питань організації фінансового моніторингу у лізингових установах... |
12.06.2009
На Одещині Регіональним відділом Держфінмоніторингу проведено навчання для учасників ринку цінних паперів
Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Одеській області проведено навчальний семінар для професійних учасників ринку цінних паперів, з питань фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму... |
11.06.2009
На Житомирщині з урахуванням матеріалів Держфінмоніторингу порушена кримінальна справа
На Житомирщині правоохоронними органами з використанням узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України було порушено кримінальну справу проти керівника одного з підприємств регіону... |
10.06.2009
З використанням матеріалів Держфінмоніторингу винесено близько 60 вироків суду
За січень-травень поточного року судовими інстанціями винесено 57 обвинувальних вироків по кримінальних справах, в яких використовувались узагальнені матеріали Держфінмоніторингу. Слід зазначити, що у порівнянні з минулим роком кількість судових вироків збільшилась майже у два рази... |
10.06.2009
На Луганщині Регіональний відділ Держфінмоніторингу навчає суб’єктів протидіяти відмиванню «брудних» коштів
Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Луганській області проведено ряд навчальних заходів для суб’єктів первинного фінансового моніторингу регіону.Зокрема, для представників УДППЗ "Укрпошта" проведено навчальний семінар на тему: "Організація внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими нефінансовими установами, які здійснюють операції, що підлягають фінансовому моніторингу"... |
|
|
|
