О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 27.06.2016
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Урядом України схвалено План заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Урядом України на засіданні 11 лютого 2016 року схвалено План заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розроблений Державною службою фінансового моніторингу України спільно з зацікавленими державними органами...
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2015 рік
Держфінмоніторингом протягом 2015 року підготовлено 686 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 364 узагальнених та 322 додаткових узагальнених матеріали), які направлено до: ·     Генеральної прокуратури України – 52 узагальнених матеріалів та 171 додатковий узагальнений матеріал; ·     Міністерства внутрішніх справ України – 108 узагальнених матеріалів та 57 додаткових узагальнених матеріалів; ·     Державної фіскальної служби України – 75 узагальнених матеріалів та 34 додаткових узагальнених матеріалів; ·     Служби безпеки України – 128 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів; ·     Служби зовнішньої розвідки – 1 узагальнений матеріал...
24.06.2016 В Держфінмоніторингу відбулась презентація системи електронного декларування
В Держфінмоніторингу 24 червня 2016 року за участі керівництва Державної служби фінансового моніторингу України та Національного агентства з питань запобігання корупції, а також представників проекту Програми розвитку ООН «Прозорість і доброчесність публічного сектору» була проведена перша серед державних органів України презентація Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування та системи електронного декларування...
24.06.2016 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
16.06.2016 Відбувся навчальний семінар для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
Державною службою фінансового моніторингу України спільно з Асоціацією спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України 15 червня 2016 року організовано проведення навчального семінару для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу - суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна на тему: «Ріелтор як суб’єкт первинного фінансового моніторингу»...
08.06.2016 Інформація про зміну поштового індексу Держфінмоніторингу
Наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» та іншими наказами Міністерства фінансів України встановлено адресу подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу письмової кореспонденції...
01.06.2016 В місті Одеса проходить міжнародний науково-практичний семінар на тему «Співпраця у сфері фінансового моніторингу та антикорупційній діяльності: міжнародні та національні аспекти»
В місті Одеса з 1 по 2 червня 2016 року проходить спільний міжнародний науково-практичний семінар під егідою ОБСЄ, Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH та Держфінмоніторингу на тему «Співпраця у сфері фінансового моніторингу та антикорупційній діяльності: міжнародні та національні аспекти»...
27.05.2016 Відбулось засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
25 травня 2016 року відбулось четверте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Держфінмоніторингом поінформовано членів Громадської ради про нормативно-правові акти, які розроблені Державною службою фінансового моніторингу України протягом 2015-2016 років...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

27.04.2016
Урядовий портал


Прем'єр-міністр провів нараду щодо питання повернення здобутих злочинним шляхом активів колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича

21.01.2016
Урядовий портал


Арсеній Яценюк вимагає завершити справу щодо конфіскації 1,5 млрд. доларів Януковича

16.09.2015
Українська правда


СБУ заблокувала на рахунках родичів ватажка "Оплота" майже 2 млн гривень

16.09.2015
Офіційний сайт СБУ


СБУ блокувала майже два мільйони гривень на рахунках ватажка терористів "Оплот"

16.09.2015
Офіційний сайт СБУ


СБУ перекрила багатомільйонний канал фінансування терористів

Лист Адміністратору Архів подій RSS