О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 23.04.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
Ігор Борисович Черкаський: Завершено міжнародний аудит національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Діяльність Державної служби фінансового моніторингу України визнано ефективною та результативною.
Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) 30 січня п.р. оприлюднено Звіт за результатами п’ятого раунду оцінки України (https://rm...
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2017 рік
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення...
20.04.2018 Держфінмоніторингом за підтримки Антикорупційної Ініціативи Європейського Союзу (EUACI) видано Збірку типологічних досліджень, проведених у 2017 році
Держфінмоніторингом за підтримки Антикорупційної Ініціативи Європейського Союзу (EUACI) видано Збірку типологічних досліджень, проведених у 2017 році. Дослідження висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших учасників національної системи фінансового моніторингу з викриття сучасних схем та методів, які використовують злочинці для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму...
18.04.2018 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією правоохоронних органів України...
17.04.2018 Відбулось засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
13 квітня 2018 року відбулось четверте (позачергове) засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Під час засідання представники Держфінмоніторингу поінформували присутніх про стан підготовки проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»...
13.04.2018 Держфінмоніторингом підготовлено презентаційні матеріали щодо основних результатів оцінки системи ПВК/ФТ Комітетом MONEYVAL
За результатами взаємної оцінки України спеціальним Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) Держфінмоніторингом підготовлено короткі презентаційні матеріали з викладом основних акцентів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

Лист Адміністратору Архів подій RSS