О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 18.05.2012
укр рус eng
Президент
України
Урядовий
портал
Верховна
Рада України
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
16.05.2012 На Луганщині викрито «конвертаційний центр»
За результатами перевірки узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу України, проведеної УСБУ в Луганській області та Головним відділом податкової міліції СДПІ у м. Луганську, прокуратурою м...
15.05.2012 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб – сайту Організації Об’єднаних Націй...
14.05.2012 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб – сайту Організації Об’єднаних Націй...
10.05.2012 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб – сайту Організації Об’єднаних Націй...
28.04.2012 Проведено двадцять п’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу
27 квітня 2012 року в Держфінмоніторингу України відбулося двадцять п’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму...
28.04.2012 Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України проведено семінар «Thomson Reuters «World-Check» - інструмент виконання міжнародних вимог по протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму»
Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України проведено семінар «Thomson Reuters «World-Check» - інструмент виконання міжнародних вимог по протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму...
27.04.2012 Держфінмоніторинг України представив Верховній Раді України Звіт за 2011 рік про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Державною службою фінансового моніторингу України 25 квітня 2012 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією представлено Звіт за 2011 рік про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму...
24.04.2012 Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України та Державною службою фінансового моніторингу України організовано семінар «Фінансові злочини. Співробітництво між правоохоронними органами та фінансовим сектором» в рамках проекту TAIEX
19-20 квітня 2012 року  у м. Севастополь в рамках програми Європейської Комісії TAIEX відбувся семінар на тему «Фінансові злочини. Співробітництво між правоохоронними органами та фінансовим сектором», організований Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України та Державною службою фінансового моніторингу України...
24.04.2012 Представник Держфінмоніторингу України бере участь в підготовчому засіданні 20-го Економіко-екологічного форуму Організації з безпеки і співробітництва в Європі
Представник Держфінмоніторингу України бере участь у другому підготовчому засіданні «Сприяння зміцненню належної практики управління та боротьба з корупцією з метою прискорення соціально-економічного розвитку» 20-го Економіко-екологічного форуму Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) «Сприяння підвищенню безпеки і стабільності через належне управління», яке відбувається 23-24 квітня 2012 року в м...
24.04.2012 Держфінмоніторинг України приймає делегацію Підрозділу фінансової розвідки Об’єднаної Республіки Танзанія
У рамках спонсорської допомоги Державною службою фінансового моніторингу України та Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України проводиться навчальний візит представників Підрозділу фінансової розвідки Об’єднаної Республіки Танзанія, який проходить у м...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік осіб, які пов`язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
ЗМІ про Держфінмоніторинг

04.05.2012
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ


Держфінмоніторинг прозвітував про запобігання легалізації злочинних доходів

25.04.2012
УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ


К Госфинмониторингу приехали коллеги из Танзании

25.04.2012
JeyNews


Держфінмоніторинг приймає делегацію фінрозвідки Танзанії

25.04.2012
JeyNews


Держфінмоніторинг: У Києві проведено навчання з підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу

15.03.2012
ЛІГА:ЗАКОН


Госфинмониторинг разъяснил, по каким документам следует идентифицировать нерезидента

15.03.2012
JeyNews


Держфінмоніторинг України увійшов до ТОР-5, як найбільш відкритий

28.02.2012
ЛІГА: ЗАКОН


Госфинмониторинг уточнил порядок подачи информации при перенесении рабочих дней субъектами первичного финансового мониторинга

24.02.2012
JeyNews


Голова Держфінмоніторингу України відвідав Польщу з офіційним візитом

21.02.2012
Jeynews


FATF прийняв нові стандарти, - Держфінмоніторинг

21.02.2012
Урядовий портал


Україна імплементує нові стандарти FATF в національне законодавство щодо відмивання коштів та фінансування тероризму

20.02.2012
ForUm


Держфінмоніторинг розширив список терористів

20.02.2012
MIGnews


В Украине расширили список террористов

20.02.2012
News Ligazakon


Державні відомства фінансового моніторингу України та Польщі підписали Протокол до Меморандуму про взаєморозуміння

20.02.2012
Урядовий портал


Державні відомства фінансового моніторингу України та Польщі підписали Протокол до Меморандуму про взаєморозуміння

17.02.2012
Ura-inform


Украина и Польша будут бороться против отмывания средств

Лист Адміністратору Архів подій RSS