|
27.08.2008 РБК
Во Львовской обл. возбуждено уголовное дело по факту отмывания доходов на 179,5 тыс. грн.
27.08.2008 АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ НОВОСТИ-УКРАИНА
Во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту отмывания доходов на 179,5 тысячи гривен
27.08.2008 MOBUS
Отмывание доходов на 179,5 тысячи гривен во Львовской области
27.08.2008 ХАЙВЕЙ
Во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту отмывания доходов на 179,5 тысячи гривен
27.08.2008 ЗАХІДНА ІНФОРМАЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ
На Львівщині порушника засуджено на 3 роки за відмивання коштів
27.08.2008 UABanker.net
На Львiвщинi порушника засуджено за вiдмивання коштiв на 3 роки
27.08.2008 JeyNews
На Львівщині, за сприяння Держфінмоніторингу, порушника засуджено за відмивання коштів на 3 роки
26.08.2008 meta
У Дніпропетровську за підробку документів порушуються кримінальні справи
26.08.2008 JeyNews
У Дніпропетровську порушено кримінальні справи за фактом підробки документів, збитки становлять понад 2,5 млн. грн.
22.08.2008 JeyNews
Держфінмоніторинг попередив незаконне отримання кредиту на суму 25 тис.грн
22.08.2008 JeyNews
На Вінничині порушник не сплатив до бюджету 1 339,0 тис. грн. платежів, порушено кримінальну справу
22.08.2008 Пік України
Кабмин ужесточает борьбу с отмыванием денег
22.08.2008 Финансовые новости
Тема дня: Кабмин не хочет, чтобы отмывались деньги
22.08.2008 ЗАВТРА
Кабмин назвал профессии, требующие усиленного финансового контроля
22.08.2008 meta
В Криму за матеріалами Держфінмоніторингу порушника позбавлено волі на 2 роки
20.08.2008 mobus
Завели дело по факту получения 1,26 миллиона незаконным путем
20.08.2008 magnolia-tv
Хмельницкий. Завели дело по факту получения 1,26 миллиона незаконным путем
20.08.2008 newstoday
Хмельницкий. Завели дело по факту получения 1,26 миллиона незаконным путем
20.08.2008 mobus
Через електронно-обчислювальну техніку відмито 287 тис грн
20.08.2008 tribuna
Кабмин собирается противодействовать отмыванию денег
20.08.2008 Интерфакс-Украин
Правительство Украины предлагает расширить действие "антиотмывочного" законодательства на торговцев недвижимостью
20.08.2008 Корреспондент
Кабмин собирается противодействовать отмыванию денег
20.08.2008 daily.ua
КАБМИН СОБИРАЕТСЯ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
20.08.2008 pik.org
Кабмин ужесточает борьбу с отмыванием денег
20.08.2008 Экономические известия
Кабмин собирается противодействовать отмыванию денег
20.08.2008 За Киев
Кабмин собирается противодействовать отмыванию денег
20.08.2008 bin. ua
Правительство предлагает расширить действие "антиотмывочного" законодательства, включив в перечень субъектов первичного финансового мониторинга риэлтеров, нотариусов и адвокатов
19.08.2008 JeyNews
В Тернополі порушено кримінальну справу, щодо сумнівних фінансових операцій на заг. сумму 1 млн. 930 тис. грн.
19.08.2008 meta
На Хмельниччині через електронно-обчислювальну техніку відмито 287 тис. грн.
19.08.2008 utro.ua
В Хмельницке задержали мошенницу с кредитками
19.08.2008 РБК-Украина
В Хмельницке возбуждено дело по факту получения 1,26 млн грн путем присвоения кредитных карточек.
12.08.2008 forinsurer
Финансовая разведка совместно с налоговиками борется с отмыванием средств в Черниговской области
12.08.2008 rbc
В Кировоградской обл. возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты НДС на 1,3 млн грн.
12.08.2008 newsukraine
В Кировоградской области директор предприятия не уплатил 1,3 миллиона гривен НДС
11.08.2008 rbc
Госфинмониторинг: За 7 мес. 2008 г. составлено 26 админпротоколов относительно должностных лиц субъектов первичного мониторинга.
11.08.2008 meta
За матеріалами Держфінмоніторингу судами прийняті рішення
06.08.2008 СЕГОДНЯ
Одесситы "отмыли" более 300 миллионов долларов и за это ответят литовским правоохранителям
06.08.2008 РИА «ГЛАС»
Литовские правоохранители займутся одесской преступной группировкой
06.08.2008 УКРАИНА КРИМИНАЛЬНАЯ
Одесситы «отмыли» более 300 миллионов «литовских» долларов
06.08.2008 meta
На Тернопільщині викрито фіктивне підприємництво
06.08.2008 mobus
Доходи від міліції не приховати
06.08.2008 jeynews
Фінрозвідка спільно з податківцями борються з відмиванням коштів на Чернігівщині
06.08.2008 JeyNews
Підрозділ фінансової розвідки спільно з податківцями борються з відмиванням коштів на Чернігівщині
06.08.2008 РБК
В Тернопольской обл. возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства на сумму 740 тыс. грн.
05.08.2008 ЗАКАРПАТТЯ Online
На Закарпатті з рахунку фiктивного пiдприємства знято бiльше 12 млн.грн.
05.08.2008 JeyNews
У Закарпатській області з рахунку фіктивного підприємства знято більше 12 млн.грн.
05.08.2008 UABanker.net
У Закарпатськiй областi з рахунку фiктивного пiдприємства знято бiльше 12 млн.грн.
05.08.2008 forINSURER.com
В Закарпатье разоблачено фиктивное предприятие, с которого было снято более $2,16 млн.
05.08.2008 JeyNews
Фінрозвідками України та Литви припинено діяльність злочинного угрупування, загальна сума знятої готівки 2 225,79 млн. грн.
04.08.2008 РЕПОРТЕР
В Одессе разоблачена организованная преступная группировка
04.08.2008 news
Финразведками Украины и Литвы прекращена деятельность ОПГ, занимавшейся отмыванием средств
04.08.2008 Meta
Фінрозвідками України та Литви припинено діяльність злочинного угрупування
04.08.2008 jeynews
На Херсонщині відносно директора приватного підприємства порушено кримінальну справу, сума збитків по справі складає 1,3 млн. грн.
04.08.2008 jeynews
Громадська рада при Держфінмоніторингу підтримала новий законопроект щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
04.08.2008 | forINSURER.
В Херсоне возбуждено уголовное дело против участников конвертационного центра с оборотом свыше 90 млн. грн.
04.08.2008 politsovet
В Херсоне возбуждено уголовное дело против участников конвертационного центра с оборотом свыше 90 млн. грн.
04.08.2008 politsovet
За уклонение от уплаты налогов в Виннице возбуждено уголовное дело против предпринимателя
04.08.2008 РБК
Финразведками Украины и Литвы прекращена деятельность ОПГ, занимавшейся отмыванием средств.
04.08.2008 АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ “НОВОСТИ – УКРАИНА”
Финразведками Украины и Литвы прекращена деятельность ОПГ, занимавшейся отмыванием средств
04.08.2008 «Полемика»
Перекрыты каналы отмывки денег, сделавшие своих владельцем миллиардерами
04.08.2008 ГЛАВРЕД
Финразведками Украины и Литвы прекращена деятельность ОПГ
04.08.2008 УТРО.UA
Ликвидирована международная сеть по отмыванию денег
04.08.2008 УНИАН
Главным антирейдером в стране будет Турчинов
04.08.2008 ЦЕНЗОР
За рейдерами теперь обязательно будут "приглядывать" милиционеры
04.08.2008 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Турчинов запретил использовать охрану для рейдерства
04.08.2008 ПОДИИ
Финразведками Украины и Литвы прекращена деятельность ОПГ, занимавшейся отмыванием средств
31.07.2008 ukrindustrial
Открыт счет для помощи пострадавшим от наводнения
31.07.2008 АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В Винницкой области возбуждено дело против предпринимателя за неуплату налогов на 1,3 миллиона гривен
31.07.2008 РБК
В Винницкой обл. возбуждено дело против предпринимателя за уклонение от уплаты налогов на 1,3 млн грн.
31.07.2008 УКРАЇНСЬКА ПРАВДА
Відкрито рахунок для допомоги потерпілим від повені
31.07.2008 ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА
Відкрито рахунок для допомоги потерпілим від повені
31.07.2008 ГАЗЕТА ПО-УКРАЇНСЬКІ
Усі небайдужі можуть допомогти потерпілим від повені
31.07.2008 ФРОМ-ЮА
Открыт счет для помощи жертвам наводнения
31.07.2008 УРА-ИНФОРМ
благотворителей соберут по копеечке на помощь пострадавшим
31.07.2008 ЗАКАРПАТЬЕ
Открыт общенациональный счет для помощи жертвам стихии
31.07.2008 forINSURER.com
За уклонение от уплаты налогов в Виннице возбуждено уголовное дело против предпринимателя
31.07.2008 ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КАНАЛ
Колектив Держфінмоніторингу перерахує свій одноденний заробіток постраждалим від стихії у Західній Україні
31.07.2008 JeyNews
На Вінниччині проти підприємця за ухилення від сплати податків на суму понад 1 млн. грн. порушена кримінальна справа
29.07.2008 КОРРЕСПОНДЕНТ
Финмониторинг подвел итоги работы за полгода
29.07.2008 ЗАХІДНА ІНФОРМАЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ
Колектив Держфінмоніторингу України перерахує свій одноденний заробіток постраждалим від стихії
29.07.2008 forINSURER.com
Госфинмониторинг Украины активизировал взаимодействие с Госфинуслуг в рамках борьбы с отмыванием денег
29.07.2008 ПОДІЇ
Финмониторинг подвел итоги работы за полгода
29.07.2008 FINANCE.UA
Финмониторинг подвел итоги работы за полгода
29.07.2008 JeyNews
Держфінмоніторинг з початку року направив 373 запити до іноземних ПФР щодо можливого відмивання коштів
29.07.2008 УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Колектив Держфінмоніторингу України перерахує свій одноденний заробіток постраждалим від стихійного лиха
29.07.2008 JeyNews
Колектив Держфінмоніторингу перерахує свій одноденний заробіток постраждалим від стихійного лиха у Західній Україні
28.07.2008 JeyNews
Держфінмоніторинг України підбив підсумки своєї діяльності за перше півріччя поточного року
28.07.2008 JeyNews
Держфінмоніторинг України з початку своєї діяльності направив правоохоронцям 382 матеріали щодо «конвертаційних» центрів
25.07.2008 Uabanker
Держфiнмонiторинг України з початку своєї дiяльностi направив правоохоронцям 382 матерiали щодо "конвертацiйних" центрiв
25.07.2008 БИЗНЕС-ЛИГА
Борьба с незаконной "обналичкой" продолжается
25.07.2008 КОММЕРСАНТ
Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 382 материала по "конвертационным" центрам.
25.07.2008 ЛИГА
В правоохранительные органы направлены 382 материала по конвертационным центрам
24.07.2008 JeyNews
На Херсонщині порушено кримінальну справу проти групи осіб, що незаконно відмили кошти на суму 70 млн.грн.
24.07.2008 ПОЛИТСОВЕТ
В Херсонской области возбуждено дело по факту отмывания денег
24.07.2008 JeyNews
На Івано-Франківщині посилять боротьбу з виявлення «лівих» гральних закладів
24.07.2008 РБК
В Херсонской обл. возбуждено дело по факту отмывания 70 млн грн.
24.07.2008 Mignews
Возбуждено дело по факту отмывания денег
23.07.2008 JeyNews
Держфінмоніторинг України разом з державними органами готується до ІІІ раунду оцінок міжнародними експертами MONEYVAL
23.07.2008 JeyNews
У Чернівецькій області створена міжвідомча група для посилення боротьби з відмиванням коштів та тіньовими схемами економічної діяльності
22.07.2008 Новости N
В Николаевской области с начала года "отмыли" почти 2 млрд. грн.
22.07.2008 ПРАВДА.MK.UA
Госфинмониторинг вплотную занялся игровыми заведениями в Николаевской области
22.07.2008 ПРАВДА.MK.UA
Более 2 млрд. грн. "отмыли" в Николаевской области за первое полугодие 2008 года
22.07.2008 JeyNews
На Вінниччині порушена кримінальна справа за фактом контрабанди на суму понад 2 млн. грн.
18.07.2008 JeyNews
Представники Ради Європи з робочим візитом відвідали місто Львів
18.07.2008 Корреспондент.net
Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег
18.07.2008 Украина промышленная
Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег
18.07.2008 Житомир.info
На Житомирщине отмывается 890 миллионов?
18.07.2008 УНИАН
Украина не позволит кому не попадя легализировать
18.07.2008 Провокация
Украина яростно бросилась в бой с легализацией преступных доходов
18.07.2008 РБК-Украина
По материалам Госфинмониторинга в I полугодии в рамках дел по "отмыванию" средств изъято имущества на 10 млн грн.
18.07.2008 ПОДІЇ
Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег
18.07.2008 УКРАИНСКИЙ БАНКОВСКИЙ ПОРТАЛ
Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег
18.07.2008 UABanker.net
За матерiалами Держфiнмонiторингу протягом першого пiврiччя порушено 168 кримiнальних справ щодо можливого "вiдмивання" коштiв
18.07.2008 ЗАХІДНА ІНФОРМАЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ
Представники Ради Європи у Львові вчитимуть, як боротися з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом
18.07.2008 ФИНАНСЫ
Держфінмоніторинг направив у суди сотні справ щодо відмивання грошей
18.07.2008 ПОЛЕМИКА
Украина подумает над легализацией преступных доходов
18.07.2008 ЗАВТРА
Украина противодействует легализации преступных доходов
16.07.2008 JeyNews
Делегація Держфінмоніторингу бере участь у 8-му Пленарному засіданні Євразійської групи (ЄАГ)
16.07.2008 УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
В Україні триває боротьба з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
16.07.2008 ForUm
Украина противодействует легализации преступных доходов
16.07.2008 PRESIDENT.ORG.UA
УКРАИНА ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
16.07.2008 UABanker.net
Україна бере участь у 8-му Пленарному засiданнi Євразiйської групи з протидiї легалiзацiї злочинних доходiв та фiнансуванню тероризму
15.07.2008 JeyNews
Держфінмоніторинг відзвітував MONEYVAL, про свої здобутки
15.07.2008 UABanker.net
Держфiнмонiторинг на 27-му засiданнi MONEYVAL представив здобутки України в сферi боротьби з вiдмиванням коштiв та фiнансуванням тероризму
14.07.2008 ФИНАНСЫ
Держфінмоніторинг відкриває справи щодо відмивання грошей
14.07.2008 JeyNews
На Кіровоградщині порушено кримінальну справу за ухиляння від сплати податків на суму понад 92 млн. грн.
14.07.2008 JeyNews
На Миколаївщині порушені кримінальні справи за незаконні фіноперації загальна сума яких перевищує 18 млн.грн.
14.07.2008 Корреспондент
Госфинмониторинг открывает дела по отмыванию денег
14.07.2008 Украина промышленная
Госфинмониторинг открывает дела по отмыванию денег
14.07.2008 Події
Госфинмониторинг открывает дела по отмыванию денег
10.07.2008 Західна інформаційна корпорація
Прокуратура Львівщини ініціюватиме позбавлення ліцензій гральних закладів, що порушують законодавство
09.07.2008 УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Держфінмоніторинг в повному обсязі виконує план-графік імплементації рекомендацій MONEYVAL
09.07.2008 Львівська обласна державна адміністрація
Відбулося 8-ме засідання Регіональної міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів
09.07.2008 JeyNews
За сприяння Держфінмоніторингу на Рівненщині порушено кримінальну справу, за незаконні фінансові операції на загальну суму 7 млн.грн.
09.07.2008 JeyNews
У Львові Держфінмоніторинг проводить черговий тур навчання з курсу „Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”
09.07.2008 ЗАКАРПАТТЯ
Правоохоронці порушили 152 кримінальні справи щодо можливого відмивання коштів
09.07.2008 JeyNews
Прокуратура Львівщини ініціюватиме позбавлення ліцензій тих гральних закладів регіону, які постійно порушують законодавство в сфері фінмоніторингу
09.07.2008 JeyNews
На Одещині прокуратурою порушено ряд кримінальних справ, на загальну суму понад 66 млн.грн.
07.07.2008 galinfo
Представників виконавчої влади на Львівщині навчали як боротися з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
07.07.2008 UABanker.net
Держфiнмонiторинг в повному обсязi виконує план-графiк iмплементацiї рекомендацiй MONEYVAL
07.07.2008 JeyNews
Прокуратурою порушено кримінальну справу проти посадових осіб Тернопільської області
03.07.2008 JeyNews
Держфінмоніторинг запобіг контрабанді валютних цінностей на Львівщині, на суму понад 1,2 млн. долларів США
03.07.2008 JeyNews
У Львові відбулося 8-ме засідання РМРГ з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, у Львівській області
02.07.2008 JeyNews
Правоохоронці Хмельницької області взаємодіють у боротьбі з відмиванням грошей
02.07.2008 ЛЬВІВСЬКИЙ ПОРТАЛ
Контрабандисти вивозили зі Львівщини понад мільйон двісті тисяч доларів США
02.07.2008 ZAXID.NET
У вересні європейські експерти перевірять, як в Україні протидіють відмиванню доходів
02.07.2008 Тернопільска обласна державна адміністрація
Інформує відділ Держфінмоніторингу
02.07.2008 proUA.com
Держфінмоніторинг у Львівській області допоміг запобігти вивезенню валюти на понад мільйон доларів
02.07.2008 Західна інформаційна корпорація
СБУ у Львівській області було порушила 4 кримінальні справи за фактами контрабанди валюти за кордон. У двох випадках сума перевищувала півмільйона доларів
01.07.2008 «Західна інформаційна корпорація»
Делегація України в Польші обміняється досвідом щодо боротьби з економічною злочинністю
01.07.2008 JeyNews
Державні органи Івано-Франківської області об’єднають зусилля у боротьбі з відмиванням грошей
01.07.2008 Новости Николаева
Николаевцы незаконно оперируют суммами в миллионы гривен
01.07.2008 "ПРАВДА.MK.UA"
Николаевцы миллионами совершают незаконные финансовые операции
01.07.2008 JeyNews
На Миколаївщині порушено ряд кримінальних справ за незаконні фінансові операції
01.07.2008 JeyNews
Делегація України в Польщі обміняється досвідом по боротьбі з економічною злочинністю
01.07.2008 БИЗНЕС-НОВОСТИ НИКОЛАЕВА
Если воровать, то миллионы
27.06.2008 JeyNews
На Рівненщині порушено кримінальну справу за здійснення незаконних фінансових операцій на загальну суму 973 тис.грн.
27.06.2008 Бизнес-Лига
Страховщиков научат бороться с "отмыванием" денег
27.06.2008 uabanker
Страховщиков научат бороться с
27.06.2008 forINSURER
Госфинмониторинг Украины займется обучением страховщиков по вопросам управления рисками относительно отмывания средств
27.06.2008 ЛИГА
Страховщиков научат бороться с "отмыванием" денег
26.06.2008 JeyNews
Держфінмоніторинг України проводить міжнародний семінар-навчання на тему „Шахрайство з відшкодуванням податку на додану вартість”
03.06.2008 podii
Таможня возбудила дело по факту контрабанды рыбопродукции на 164 млн. грн
|