О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 06.01.2009
укр eng
Президент
України
Урядовий
портал
Верховна
Рада України
: : Новини
26.12.2008 Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України звітує про свою діяльність.
Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму», скорочено - ДНЗПО «Навчально-методичний центр ДКФМУ» (далі – Центр) утворений відповідно до  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України   від 13 грудня 2004 року № 899-р “Про утворення навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму” (додається) і діє на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України...
26.12.2008 З використанням матеріалів Держфінмоніторингу на Житомирщині порушено кримінальні справи
На Житомирщині з використанням узагальнених матеріалів Державного комітету фінансового моніторингу України порушено дві кримінальні справи.Зокрема, слідчим відділом податкової міліції ДПА у Житомирській області було порушено і розслідуються на даний час кримінальні справи, за ознаками злочину передбаченого ч...
25.12.2008 З’явилися чергові матеріали з типологічних досліджень в сфері легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Держфінмоніторинг України затвердив Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна (наказ від 19.12.2008 № 265).В типологіях розглянуто найбільш розповсюджені схеми легалізації незаконно отриманих доходів через ринок нерухомого майна...
23.12.2008 На базі Західного філіалу Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України закінчився навчальний процес
Завершилось навчання на базі Західного філіалу ДНЗПО “Навчально-методичний центр ДКФМУ” у Львівській області за програмою з курсу “Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”...
22.12.2008 Об'ява
В Державному комітеті фінансового моніторингу України 18.12.2008р. проведено семінар для банків  на тему «Актуальні питання взаємодії Держфінмоніторингу України та банківських установ»...
19.12.2008 Публічна заява в рамках застосування Кроку VI Процедури MONEYVAL щодо підвищення рівня відповідності Азербайджану
    СПЕЦІАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ЕКСПЕРТІВ З ПИТАНЬ ОЦІНКИ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ( MONEYVAL) Публічна заява в рамках застосування Кроку VI Процедури MONEYVAL щодо підвищення рівня відповідності Азербайджану 12 грудня 2008 року З 2006 року[1] Спеціальний Комітет експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) занепокоєний проблемами становлення режиму боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Азербайджані...
19.12.2008 На Полтавщині Держфінмоніторингом проведено навчальний семінар для працівників банківських установ
Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Полтавській області проведено навчальний семінар для працівників банківських установ Полтавщини.Зокрема, увага учасників семінару була зосереджена на методах оцінювання ризиків та управління ризиками для банківських установ, щодо відмивання злочинних доходів та фінансуванню тероризму, типових схемах відмивання коштів, набутих злочинним шляхом та відповідальність посадових осіб СПФМ – банківських установ за порушення законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом...
19.12.2008 Держфінмоніторинг України продовжує активну співпрацю з фінрозвідками інших країн для запобігання міжнародним фінансовим злочинам
Державний комітет фінансового моніторингу України за листопад місяць поточного року отримав запити стосовно 10 суб’єктів розслідування, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів, від 29 підрозділів фінансової розвідки (ПФР) іноземних країн...
18.12.2008 На Херсонщині Держфінмоніторингом проведено навчальний семінар для представників ломбардів
Регіональним відділом Держфінмоніторингу України в Херсонській області проведено навчальний семінар за участю представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу України - ломбардів та прокуратури...
17.12.2008 Об'ява
18.12.2008 о 10-00 в приміщенні Державного комітету фінансового моніторингу України (вул. Білоруська, 24) відбудеться семінар для фахівців банків у сфері фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму на тему «Актуальні питання взаємодії Держфінмоніторингу України та банківських установ»...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік осіб, пов`язаних з тероризмом
ЗМІ про Комітет

24.12.2008
БУКІНФО


ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС НА БУКОВИНІ ЗАЦІКАВИВ МІЖВІДОМЧУ РОБОЧУ ГРУПУ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВИМ СХЕМАМ В ЕКОНОМІЦІ

23.12.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ


Держфінмоніторинг України продовжує активну співпрацю з фінрозвідками інших країн для запобігання міжнародним фінансовим злочинам

23.12.2008
JeyNews


Держфінмоніторинг України продовжує активну співпрацю з фінрозвідками інших країн

19.12.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ


За матеріалами Держфінмоніторингу з початку року правоохоронними органами порушено 320 кримінальних справ

15.12.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ


Держфінмоніторинг: Уряд України спільно з Національним банком визначив стратегію боротьби з відмивання "брудних" коштів на 2009 рік

15.12.2008
УНИАН


Правительство и НБУ определили стратегию борьбы

15.12.2008
ТСН.ua


Уряд має план, як запобігти відмиванню грошей

15.12.2008
ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ


Тимошенко і Стельмах придумали, як боротися з відмиванням грошей

15.12.2008
«ForUm»


Кабмин и НБУ определили пути борьбы с отмыванием денег

15.12.2008
ЗаКиїв


Кабмин и Нацбанк определили стратегию борьбы с отмыванием средств на 2009 год

15.12.2008
СЕГОДНЯ


Тимошенко и Стельмах придумали, как бороться с отмыванием денег

11.12.2008
ЛЬВІВСЬКИЙ ПОРТАЛ


На засіданні відділу Держфінмоніторингу Львівщини обговорили проблеми відмивання коштів

11.12.2008
JeyNews


На Львівщині відбулася звітна конференція експертів Ради Європи

11.12.2008
UABanker.net


Делегацiя України бере участь в черговому засiданнi Спецкомiтету Ради Європи iз взаємної оцiнки заходiв протидiї вiдмиванню коштiв та фiнансуванню тероризму (MONEYVAL)

11.12.2008
JeyNews


За сприяння Держфінмоніторингу на Вінниччині злочинців позбавлено волі

Лист Адміністратору Архів подій